22-летний молодой человек признал вину в отмывании денег для криптовалютной сети на 263 миллиона долларов США

2025-12-09 12:06:11

Генерация тезисов в процессе

Министерство юстиции США (DOJ) сегодня объявило, что один из ключевых участников мошеннической схемы социальной инженерии на сумму 263 миллиона долларов официально признал свою вину.

На слушании перед федеральным судьей Коллин Коллар-Котелли обвиняемый Эван Тангеман, 22 года, житель Калифорнии, признал участие в преступном сговоре по закону RICO, отмыв более 3,5 миллиона долларов для данной группы. Тангеман стал девятым обвиняемым, признавшим вину в ходе этого расследования.

Мошенническая схема действовала с октября 2023 по май 2025 года, начавшись с группы друзей, познакомившихся через онлайн-игры, и распространилась на Калифорнию, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду и ряд других стран. Группа похитила около 4.100 BTC, что эквивалентно 263 миллионам долларов на момент совершения преступления — сейчас эта сумма составляет примерно 371 миллион долларов.

В преступную организацию входили хакеры, координаторы, лица, определяющие цели, группа, совершающая мошеннические звонки, и группа, проникающая в дома для кражи аппаратных кошельков. Для выявления потенциальных жертв использовались украденные базы данных. Хакеры атаковали веб-сайты и серверы для кражи данных, связанных с криптовалютой, в то время как группа по фильтрации данных выявляла наиболее ценные цели.

Согласно обвинительному заключению:

«Исполнители звонков связывались с жертвами, выдавали себя за специалистов по кибербезопасности и убеждали их, что их аккаунты атакованы, тем самым склоняя следовать дальнейшим инструкциям.»

Похищенная криптовалюта тратилась на роскошные услуги стоимостью в миллионы долларов, такие как ночные клубы, дизайнерские сумки, часы, автомобили, аренда вилл, услуги частной авиации и даже наем собственных телохранителей.

Тангеман помогал группе, используя сервисы по обналичиванию для конвертации украденной криптовалюты в фиатные деньги, после чего эти средства использовались для аренды недвижимости. Он также использовал поддельную личность в арендных договорах, чтобы скрыть настоящего владельца. Заседание по вынесению приговора Тангеману назначено на 24.04.2026.

Вместе с признанием вины Тангемана суд также рассекретил второе альтернативное обвинительное заключение, по которому предъявлены обвинения еще трем недавно задержанным: Николасу Деллекав, Мустафе Ибрагиму и Данишу Зулфикару.

Тхач Шань

BTC2.46%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .