Британская Колумбия изымает активы на сумму более $1M у соучредителя QuadrigaCX Майкла Патрена

Власти изъяли активы на сумму более $1M , включая слитки золота и предметы роскоши, у соучредителя QuadrigaCX Майкла Патрина.

Считается, что изъятые активы были приобретены за счет присвоенных клиентских средств QuadrigaCX.

Уголовное прошлое Патрина вновь всплывает в ходе продолжающихся судебных разбирательств, в рамках которых расследуется его роль в крахе биржи.

Британская Колумбия успешно изъяла активы на сумму более $1 миллионов, связанные с Майклом Патриным, соучредителем ныне несуществующей криптовалютной биржи QuadrigaCX. В числе изъятого оказались наличные деньги, золото и предметы роскоши, обнаруженные в сейфовой ячейке. Власти заявляют, что эти активы были получены за счет присвоенных средств клиентов QuadrigaCX.

Согласно сообщению VANCOUVER SUN, Верховный суд Британской Колумбии вынес приказ о конфискации после того, как Патрин не стал оспаривать это действие. Это позволяет провинции реализовать конфискованные активы, включая 45 золотых слитков, роскошные часы и около $250 000 наличными. Изъятие последовало за длительным расследованием финансовой деятельности Патрина, проведенным RCMP.

Изъяты золотые слитки, Rolex и заряженный пистолет

Полиция обнаружила изъятые предметы в сейфовой ячейке CIBC в Ванкувере. Среди них было 45 золотых слитков, включая три килограммовых и 42 меньшего размера. Также были изъяты предметы роскоши, такие как часы Rolex и Chanel, кольца, ювелирные изделия и даже пистолет Ruger калибра .45 с заряженными магазинами.

Общая стоимость только золота оценивается в более чем $800 000 по текущим рыночным ценам. Власти обвиняют Патрина в приобретении этих активов с использованием средств, присвоенных у клиентов QuadrigaCX. Следователи полагают, что эти действия были частью более широкой схемы финансирования личных расходов Патрина.

В судебных документах официальные лица заявили, что найденные в сейфовой ячейке активы были связаны с деятельностью QuadrigaCX, которая обрушилась в 2019 году. Биржа считалась крупнейшей криптовалютной платформой Канады до момента закрытия. После внезапной смерти генерального директора Джеральда Коттена в Индии выяснилось, что пропали клиентские средства на сумму более $169 миллионов.

Уголовное прошлое Патрина и прежние судимости

Уголовное прошлое Майкла Патрина вновь оказалось в центре внимания в связи с данным изъятием активов. Под именем Омар Дханани он был осужден в 2005 году в США за организацию сервиса по отмыванию денег. После отбытия наказания Патрин был депортирован в Канаду, где позже стал соучредителем QuadrigaCX вместе с Коттеном.

Участие Патрина в деятельности QuadrigaCX давно находится под следствием. Власти полагают, что он был центральной фигурой в присвоении средств клиентов. Следователи ссылались на его уголовное прошлое в документах, связанных с процессом конфискации. Активы, обнаруженные в сейфовой ячейке, были частью более крупного расследования, целью которого было установить источник состояния Патрина. Хотя его текущее местонахождение неизвестно, в гражданском иске о конфискации его последним известным местом жительства указан Таиланд.

Пока власти продолжают расследовать финансовую деятельность Патрина, остаются вопросы о масштабах возвращенных средств и их возможном использовании для компенсации кредиторам QuadrigaCX. Процедура банкротства QuadrigaCX привела к тому, что кредиторы получили лишь малую часть своих вложений в мае 2023 года. Им было выплачено всего 13 центов на доллар, что привело к значительным финансовым потерям для многих людей. Утрата активов Патрина стала поворотным моментом в процессе разрешения этих требований.

Патрин сталкивается с дальнейшими судебными исками

Конфискация стала одним из первых крупных применений режима приказа о необъяснимом богатстве Британской Колумбии (UWO). Эта правовая рамка позволяет государству изымать активы, связанные с необъяснимым богатством, особенно в случаях, связанных с организованной преступностью или финансовыми злоупотреблениями.

Отказ Патрина оспаривать конфискацию позволил властям приступить к процессу ликвидации. Конфискованные в этом деле активы теперь могут быть рассмотрены на предмет их использования для компенсации пострадавшим от краха QuadrigaCX.

Весь судебный процесс еще продолжается, и власти прилагают усилия для решения финансовых проблем, возникших в результате краха биржи. Остается много вопросов относительно степени причастности Патрина, однако изъятие его активов уже свидетельствует о ходе его разбирательства.