Испанский KOL CryptoSpain задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании денег на сумму 300 миллионов долларов.

Согласно сообщениям Mars Finance, испанский криптовалютный KOL Альваро Ромильо (также известный как CryptoSpain) был приказом суда помещен под стражу без права на залог, его обвиняют в организации финансовой пирамиды, сумма которой предполагается в размере до 300 миллионов долларов. Прокуроры считают, что MIC обманул около 3000 жертв. Ромильо был задержан в четверг в Испании после того, как испанские власти обнаружили банковский счет в Сингапуре, на который поступило 29 миллионов евро, и власти опасались, что он может скрыться. MIC обещал инвесторам высокие фиксированные доходы, чтобы привлечь их к инвестициям в контракты на цифровые “произведения искусства” и доли в предметах роскоши.