Gate News notícia, em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na terça-feira (11 de março), acusando o JPMorgan de não impedir transações suspeitas em um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures, que já entrou em falência, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores. A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, e que a Goliath arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2000 investidores. Desses, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath em uma CEX. Anteriormente, em 24 de fevereiro, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta comercial em um banco, sendo Delgado coassinante dessa conta.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O esquema Ponzi OneCoin entra na fase de liquidação; o Departamento de Justiça dos EUA aloca 40 milhões de dólares para compensar as vítimas
O esquema Ponzi OneCoin foi criado em 2014 por Ruja Ignatova, atraindo 3,5 milhões de investidores e lesando cerca de 4 mil milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA vai disponibilizar 40 milhões de dólares em compensação às vítimas, a fundadora desapareceu, consta na lista do FBI dos criminosos mais procurados, e o caso já desencadeou a cooperação entre forças policiais a nível global, com sanções a vários cúmplices.
ChainNewsAbmedia6h atrás
Gemini Space Station atingida por ação coletiva por fraude de valores mobiliários devido a deturpações da plataforma cripto
Bernstein Liebhard LLP intentou uma ação coletiva por fraude de valores mobiliários contra Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declarações enganosas sobre a sua plataforma de criptomoedas. Os investidores podem juntar-se ao processo até 18 de Maio de 2026, sem quaisquer custos iniciais.
GateNews8h atrás
A Ucrânia desmantela uma rede internacional de cibercrime e apreende $3M em criptomoeda
Um suspeito ligado a um grupo internacional de cibercriminosos foi detido na Ucrânia por $100 milhões em fraude e branqueamento de capitais. A polícia apreendeu $11 milhões em activos e $3 milhões em criptomoeda. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
GateNews9h atrás
Justin Sun critica em força a proposta de governação da World Liberty Financial como "Coerção," intensificando a disputa de altcoins de Trump
As tensões aumentaram entre o fundador da Tron, Justin Sun, e a WLFI apoiada por Trump, devido a uma proposta de governação controversa que penaliza os eleitores dissidentes. Sun criticou a proposta como coerciva e absurda, alegando que a WLFI tentou monopolizar o poder.
GateNews9h atrás
A Senadora Warren pressiona Musk no X sobre os riscos do dinheiro, citando preocupações com stablecoins e lacunas regulatórias
A senadora Elizabeth Warren pediu a Elon Musk detalhes sobre o X Money, uma funcionalidade de pagamentos para o X, levantando preocupações sobre riscos de stablecoins, questões regulamentares, estabilidade financeira e privacidade de dados, com uma resposta a ser apresentada até 21 de abril de 2026.
GateNews16h atrás
