O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) afirmou que stablecoins atualmente representam a maior parte das atividades ilegais de criptomoedas, e pediu maior supervisão às entidades emissoras. No relatório de 42 páginas divulgado na terça-feira, a entidade com sede em Paris afirmou que tokens lastreados em USD estão cada vez mais utilizados em atividades de lavagem de dinheiro, fraudes e pagamentos transfronteiriços relacionados a redes sancionadas, incluindo organizações com ligações ao Irã e à Coreia do Norte.
A FATF estima que cerca de 51 bilhões de dólares em transações ilegais de stablecoins, envolvendo fraudes e enganos, ocorrerão em 2024. Dados da Chainalysis mostram que stablecoins representam até 84% do valor total de 154 bilhões de dólares em transações ilegais de ativos digitais em 2025. Outro estudo da TRM Labs indica que entidades ilícitas receberam 141 bilhões de dólares em stablecoins em 2025 — o maior valor em cinco anos.
A FATF também alertou que transações peer-to-peer via carteiras não custodiais continuam sendo uma grande vulnerabilidade e recomendou a aplicação de obrigações de combate à lavagem de dinheiro às entidades emissoras de stablecoins.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A FIRS da Nigéria inicia um julgamento contra uma grande CEX por alegada evasão fiscal
A autoridade fiscal da Nigéria, a FIRS, deu início a ações legais contra uma exchange centralizada por alegada evasão fiscal relacionada com IVA e IRC em transações de criptomoeda. O julgamento está marcado para 11 de abril de 2025, à medida que surgem questões quanto à obrigação de entidades estrangeiras cumprirem as leis fiscais locais.
GateNews1h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA e da França proíbem o governo do Arizona de regular os mercados de previsão, suspendendo o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos determinou uma injunção que impede o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity1h atrás
Contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão poderá ser possível? A Odysseia promove um serviço de compra de criptomoedas com cartão de facturação dos EUA, Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Ounding Ding, utilizam a tecnologia de stablecoins para permitir pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com grandes players internacionais de pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Através de operações no exterior, a Ounding Ding contorna as limitações de regulação de Taiwan, oferecendo uma negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a recém-publicada Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity2h atrás
Incentivar a inovação! Juiz dos EUA e França proíbe o regulador do estado do Arizona de prever mercados e suspende o processo contra a Kalshi
O tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o Estado do Arizona de intentar uma ação contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros, e a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.
CryptoCity4h atrás
Há esperança de contornar as regras da Comissão de Supervisão Financeira ao comprar criptomoedas com cartão? A Odingdin apresenta o serviço de compra de criptomoedas com cartão de crédito dos EUA Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Oandtt, utilizam a tecnologia de stablecoins para concretizar pagamentos internacionais transfronteiriços B2B e, em parceria com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio da tecnologia financeira. Através de operações no exterior, a Oandtt contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo transacções rápidas de activos virtuais e, ao mesmo tempo, enfrenta a nova Lei dos Serviços de Activos Virtuais. No futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity5h atrás
O chefe da SEC da Nigéria promete uma repressão aos manipuladores do naira, com planos para retirar o NGN das plataformas P2P
A SEC nigeriana, liderada por Emomotimi Agama, irá intensificar os esforços para combater a manipulação do naira no sector das criptomoedas, removendo a moeda das plataformas de par-a-par. Na sequência de ações de aplicação anteriores, as partes interessadas do sector estão a solicitar regulamentos mais claros e uma abordagem de política unificada.
GateNews6h atrás
