O CFO Cumpre Pena de Prisão Após Perder $35 Milhões de Dinheiro da Empresa em Atividades Paralelas de Criptomoedas

Resumo

• Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão por desviar 35 milhões de dólares em fundos da empresa para uma plataforma DeFi que operava.
• Nevin Shetty foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por mover secretamente os fundos para a HighTower Treasury.
• Após o colapso do Terra, o valor dos fundos caiu quase a zero, causando impacto na sua empregadora, que teve de despedir 60 pessoas.

Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão após desviar 35 milhões de dólares dos fundos do seu antigo empregador para a sua própria plataforma DeFi — e perder quase tudo.

Nevin Shetty, 42 anos, foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por pegar e usar indevidamente fundos da empresa de software privada onde trabalhava.

Shetty, que elaborou uma política de investimento “conservadora” para a empresa, moveu secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para o seu negócio paralelo HighTower Treasury, após ser informado em abril de 2022 de que seu cargo de CFO terminaria devido a problemas de desempenho. Esses fundos foram então investidos em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20% ou mais.

De acordo com a declaração do DOJ, Shetty planejava pagar ao seu empregador uma “quantia fixa relativamente pequena”, mantendo o restante dos lucros para a HighTower. Inicialmente, o esquema deu certo, rendendo cerca de 133.000 dólares no primeiro mês para Shetty e seu parceiro de negócios na HighTower.



As coisas desmoronaram em maio de 2022, após o colapso do Terra e o subsequente inverno cripto, com os investimentos em criptomoedas da HighTower de Shetty caindo de 35 milhões de dólares para quase zero.

Depois de confessar aos colegas na sua empresa, Shetty foi despedido, e, segundo a juíza Tana Lin, a empresa sofreu “efeitos significativos e severos” devido ao seu roubo, acrescentando que suas ações “quase levaram a empresa à falência”.

A sentença de dois anos de prisão de Shetty é significativamente menor do que os nove anos solicitados pela acusação, que pediu uma “punição severa” para refletir a “teia de mentiras” e o impacto na empresa, que foi forçada a despedir 60 pessoas para se adaptar à “perda massiva” causada pela fraude dele.

Shetty foi condenado a pagar 35.000.100 dólares e ficará em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. A juíza Lin também impôs uma condição especial que o impede de atuar como diretor ou administrador de uma empresa sem permissão prévia do escritório de condicional.