Fluxos Ilícitos de Criptomoedas Atingem um Recorde de $158 bilhões em 2025, diz TRM

! Conteúdo editorial de confiança, revisto por especialistas líderes do setor e editores experientes. Divulgação Publicitária Os burlões usaram novas ferramentas para alargar o seu alcance e parecer mais reais. De acordo com a TRM Labs, o uso de grandes modelos de linguagem em burlas aumentou cinco vezes em 2025, ajudando burlões a escrever mensagens credíveis, a conduzir muitas conversas ao mesmo tempo e a enganar pessoas em diferentes línguas.

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Relatórios dizem que imagens de IA, clonagem de voz e deepfakes estão a reduzir o custo de criar pessoas falsas que parecem e soam legítimas. Estes truques alimentaram um padrão em que os criminosos primeiro fazem o alvo sentir-se seguro e depois pedem dinheiro.

Em alguns casos, um ângulo romântico é usado para ganhar confiança, e essa confiança é depois transformada em falsas ofertas de investimento ou exigências fiscais falsas. Esta abordagem faseada permitiu que os esquemas durassem mais tempo e capturassem somas maiores a menos vítimas.

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Aumento da Fraude em Escala Industrial

Por trás de muitos destes esquemas estão grupos que funcionam como pequenas empresas. Eles contratam pessoas, vendem ferramentas e reutilizam scripts para gerir campanhas em muitos locais.

Alguns fornecedores vendem agora kits de phishing ou oferecem IA como serviço para automatizar mensagens e respostas, baixando o padrão para novos burlões e facilitando a cópia e disseminação de esquemas.

Chamadas Deepfake e Ataques Direcionados

Relatórios notam que atacantes até usaram chamadas de vídeo falsas para enganar trabalhadores de criptomoedas a instalarem malware. Em vários incidentes, as vítimas foram convidadas para o que pareciam ser reuniões normais no Zoom, apenas para encontrar rostos gerados por IA no ecrã.

Quando a reunião “precisou de um patch”, as vítimas foram incentivadas a instalar o que na verdade era software malicioso. Estes métodos foram associados a grupos ligados à Coreia do Norte e foram assinalados por investigadores de segurança no ano passado.

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À medida que os esquemas se tornaram mais sofisticados, o mercado também evoluiu. O Bitcoin negociava-se entre 88.000 e 90.000 dólares no final de janeiro de 2026, enquanto os investidores consideravam notícias macroeconómicas e desenvolvimentos políticos.

Este contexto de mercado é importante: à medida que os preços aumentam, a urgência e autenticidade dos esquemas criptográficos podem parecer mais plausíveis, e os riscos tanto para as vítimas como para as autoridades podem ser maiores.

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Os fluxos ilícitos para ativos criptoativos atingiram um máximo histórico de 158 mil milhões de dólares, um aumento substancial devido a uma monitorização melhorada que trouxe à luz mais atividade ilícita.

Entretanto, as carteiras relacionadas com esquemas registaram uma ligeira diminuição nos lucros para cerca de 35 mil milhões de dólares em 2025, face aos 38 mil milhões do ano anterior.

No entanto, o volume total de atividade criminosa aumentou substancialmente, mesmo com a percentagem atribuída a esquemas a ter aumentado ligeiramente.

Parece que a tecnologia de deteção de fraudes está a melhorar, mas os esquemas estão a evoluir rapidamente. O uso crescente de ferramentas baseadas em IA torna os conselhos genéricos menos úteis, pois os esquemas agora parecem mais autênticos.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView

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