Um grupo de carteiras de Bitcoin ligado a um homem acusado em uma das maiores furtos da história das criptomoedas movimentou moedas frescas para exchanges esta semana, de acordo com investigações on-chain que alertaram os observadores do mercado. O analista da Arkham Intelligence, Emmett Gallic, destacou a atividade no X, dizendo que entidades ligadas a Aleksey Bilyuchenko, que o Departamento de Justiça dos EUA acusou em conexão com o hack do Mt. Gox, depositaram aproximadamente 1.300 BTC (cerca de $114 milhões) em “exchanges desconhecidas” nos últimos sete dias.
Os rastreadores on-chain afirmam que esses mesmos grupos ainda detêm cerca de 4.100 BTC (aproximadamente $360 milhões) nos níveis atuais após venderem cerca de 2.300 BTC anteriormente, um padrão que os analistas dizem parecer uma liquidação medida, tranche por tranche, em vez de uma venda de pânico única. As transferências foram destacadas inicialmente pelo post de Gallic e foram divulgadas por veículos de notícias de criptomoedas que monitoram os sinais da Arkham e heurísticas de carteiras públicas.
A atenção decorre do suposto papel de Bilyuchenko nos furtos ocorridos entre 2011 e 2014, que devastaram a agora extinta exchange Mt. Gox. Em junho de 2023, o DOJ revelou acusações que acusam Bilyuchenko e outros de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 BTC retirados do Mt. Gox, uma alegação que mantém qualquer movimento de carteiras ligadas a ele sob um microscópio desde então.
Traders Observam Oferta
Apesar do tamanho das transferências, os mercados pareceram relativamente calmos na quarta-feira, com o Bitcoin sendo negociado na faixa dos altos $80.000 e apenas oscilações intradiárias modestas, sugerindo que traders institucionais e de varejo não estavam entrando em pânico com as últimas saídas. Traders e analistas alertam que, embora as entradas em exchanges às vezes prevejam pressão de venda, um punhado de transferências, mesmo grandes, nem sempre se traduz em quedas imediatas no mercado como um todo.
Ainda assim, a história mostra que esses movimentos de carteiras podem importar. No início de 2025, grandes transferências de endereços relacionados ao Mt. Gox moveram a agulha do sentimento quando bilhões de dólares em Bitcoin trocaram de mãos e tocaram carteiras custodiais conhecidas, provocando volatilidade de curto prazo enquanto traders reavaliavam a oferta disponível. Analistas on-chain dizem que o padrão atual, depósitos repetidos em exchanges combinados com um histórico de vendas graduais, é exatamente o tipo de atividade que pode manter a volatilidade elevada até que os fluxos se esgotem ou sejam absorvidos por compradores.
Por enquanto, a saga permanece parte quebra-cabeça forense e parte história de mercado: analistas de cadeia continuarão observando os padrões de depósitos e retiradas em exchanges, os promotores têm as acusações de 2023 como sua principal evidência em um caso de longa duração, e traders estarão analisando se as moedas que chegam às exchanges representam lucros de saída ou uma estratégia para lavar e distribuir ativos roubados de longa data. Com o Bitcoin negociando onde está hoje, até uma mudança relativamente pequena na venda líquida pode gerar um efeito cascata em um mercado já delicadamente equilibrado, por isso cada transferência grande ligada às alegações da era Mt. Gox ainda atrai atenção imediata.
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