Homem americano de 22 anos admite envolvimento em esquema de fraude de Bitcoin de 263 milhões de dólares, tendo branqueado mais de 3,5 milhões de dólares

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que uma figura-chave num esquema de engenharia social envolvendo 263 milhões de dólares em Bitcoin se declarou culpada. Evan Tangeman, residente na Califórnia de 22 anos, admitiu no tribunal distrital ter participado em branqueamento de capitais em violação da Lei de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (RICO), num valor superior a 3,5 milhões de dólares. Ele é o nono arguido a declarar-se culpado neste caso.

O esquema decorreu de outubro de 2023 a maio de 2025 e foi executado por membros de um grupo distribuído por vários estados dos EUA e no estrangeiro. Entre os membros do grupo contavam-se hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de telemarketing e ladrões de carteiras hardware, tendo sido roubados cerca de 4.100 Bitcoins, avaliados então em cerca de 263 milhões de dólares e atualmente em cerca de 371 milhões de dólares. Os hackers acediam a sites para obter bases de dados relacionadas com criptomoedas, os identificadores de alvos selecionavam vítimas de elevado valor e os operadores de telemarketing induziam as vítimas a colaborar por telefone, formando uma cadeia de fraude altamente sofisticada.

Tangeman ajudou principalmente a converter as criptomoedas roubadas em dinheiro através de conversores de numerário em larga escala e assinou contratos de arrendamento de imóveis sob nomes falsos, fornecendo abrigo aos membros do grupo. Os lucros do crime foram utilizados para serviços em discotecas, malas de luxo, relógios, carros de luxo, jatos privados e contratação de seguranças. A audição para a sentença de Tangeman está marcada para 24 de abril de 2026.

Além disso, o tribunal divulgou uma acusação suplementar contra mais três arguidos — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfikar — que foram recentemente detidos. Este caso realça os riscos das criptomoedas no crime cibernético e serve de alerta às autoridades reguladoras e policiais para reforçarem a monitorização de grandes movimentos de ativos criptográficos. (The Block)