Os procuradores federais dos EUA estão a pedir penas máximas para os fundadores da Samourai Carteira, que admitiram ter gerido um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e facilitado a lavagem de centenas de milhões de dólares em fundos ilícitos.
Fundadores do Samourai Sob Fogo
Os fundadores William Lonergan Hill e Keonne Rodriguez confessaram-se culpados em um caso que se tornou um símbolo do conflito entre privacidade e regulação no crypto. De acordo com os promotores dos EUA, a dupla promoveu ativamente a sua carteira para criminosos na darknet, ciente de que estava a ser usada para ocultar transações ilegais.
Documentos arquivados no Distrito Sul de Nova Iorque descrevem como a dupla “repetidamente incentivou e convidou criminosos” a usar a Samourai Wallet, transformando a plataforma em um “refúgio seguro para lavagem de dinheiro e evasão de sanções.”
As evidências citadas pelos promotores incluem uma mensagem do WhatsApp de 2018 na qual Rodriguez descreveu a funcionalidade de mistura da carteira como “lavagem de dinheiro para Bitcoin.” Hill supostamente promoveu o serviço Whirlpool em fóruns da darknet, alegando que poderia ajudar os usuários a “limpar BTC sujo” e tornar suas transações “inrastreáveis.”
Mais de $6 milhões em taxas
Investigadores dizem que a Carteira Samourai ganhou mais de 6,3 milhões de dólares ( cerca de 246 BTC) em taxas pelos seus serviços de mistura entre 2015 e 2024. Com a subida do valor do Bitcoin, essas moedas agora valem cerca de $27 milhões.
Os promotores alegam que esses fundos estavam ligados ao tráfico de drogas, ciberataques, materiais de exploração infantil, esquemas de assassinato por encomenda e outras atividades ilícitas. Ambos os fundadores, afirmam, sabiam exatamente como suas ferramentas estavam sendo usadas por criminosos.
Os promotores buscam a pena máxima
Os procuradores federais estão a instar o tribunal a impor a pena máxima de cinco anos por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado ao abrigo do 18 USC § 371.
O escritório de liberdade condicional recomendou uma punição mais leve — 42 meses de prisão cada — mas a decisão final cabe ao juiz.
A sentença está marcada para 6 de novembro para Rodriguez e 7 de novembro para Hill no Distrito Sul de Nova Iorque.
Como Tudo Começou
As autoridades dos EUA encerraram a Carteira Samourai em abril de 2024, acusando-a de facilitar transferências de dinheiro não licenciadas e de ajudar criminosos a lavar receitas ilícitas através das suas características de privacidade.
Rodriguez foi preso nos Estados Unidos, enquanto Hill foi detido em Portugal e posteriormente extraditado para enfrentar julgamento nos EUA. Ambos os homens se declararam culpados em julho de 2025, preparando o cenário para a sentença desta semana.
O caso da Samourai Wallet tornou-se um marco no debate em curso sobre onde termina a privacidade e começa a conduta criminosa. O veredicto iminente deve moldar a forma como os reguladores dos EUA abordam os desenvolvedores de carteiras de privacidade e misturadores de cripto no futuro.
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