A Polícia Nacional do Canadá apreende dezenas de milhões em Cripto de uma exchange

A RCMP do Canadá apreendeu mais de 56 milhões de dólares canadenses em criptomoeda ligadas ao exchange Tradeogre, marcando o que a força chamou de a maior recuperação de ativos digitais no país e o primeiro desmantelamento de uma plataforma de negociação de cripto pelas autoridades canadenses.

RCMP utiliza a mensagem OP_RETURN para revelar a apreensão

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) afirmou que a sua unidade de Policiamento Federal – Região Oriental conduziu a operação após a Equipa de Investigação de Lavagem de Dinheiro abrir um processo em junho de 2024, após uma dica da Europol. Os investigadores concluíram que a plataforma violou as leis e regulamentos canadenses, incluindo a falha em se registrar no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá como um negócio de serviços monetários e não identificar os clientes.

A investigação continua ativa e as acusações podem seguir, de acordo com o comunicado de imprensa. Os primeiros detalhes da atividade da carteira e da apreensão foram reportados pela The Rage e pela jornalista L0la L33tz em 16 de setembro de 2025. As autoridades disseram que uma quantia estimada superior a C$56 milhões foi recuperada da Tradeogre. Os investigadores também afirmaram que acreditam que a maioria dos fundos transacionados na plataforma vieram de fontes criminosas, citando o apelo de serviços que não requerem identificação do cliente para obscurecer a origem do dinheiro.

A GRC disse que os dados de transação obtidos da plataforma serão analisados como parte do trabalho em andamento. O caso atraiu atenção adicional porque uma mensagem onchain foi usada para sinalizar controle sobre os ativos. Uma inscrição OP_RETURN na transação específica de bitcoin afirmava: “Ativos cripto controlados pela GRC Cryptoactifs contrls par la GRC,” uma declaração bilíngue invocando o nome francês da força.

A apreensão é parte de esforços mais amplos das autoridades canadenses para lidar com crimes e lavagem de dinheiro habilitados por criptomoedas. A RCMP detalhou, nos últimos anos, iniciativas para fortalecer investigações e custódia de ativos digitais, enquanto coordenava com parceiros nacionais e internacionais. O caso Tradeogre representa uma escalada na aplicação da lei, mirando diretamente uma plataforma que as autoridades dizem ter operado fora dos requisitos nacionais.

A RCMP descreveu a ação como uma apreensão recorde e a primeira vez que uma plataforma de exchange de criptomoedas foi desmantelada pela polícia canadense. A força disse que mais informações poderiam ser divulgadas à medida que a investigação se desenvolvesse e que os dados de transação recuperados informariam possíveis acusações. Nenhum réu ou acusações específicas foram identificados.

O comunicado da RCMP não especificou quais outros ativos foram recuperados, nem o número de transações ou carteiras envolvidas, além de afirmar que os investigadores analisarão os dados. A mensagem OP_RETURN originou-se da blockchain do Bitcoin, mas outros ativos criptográficos foram supostamente apreendidos. As autoridades não forneceram um cronograma para possíveis processos. Os canadenses com informações relacionadas à plataforma ou aos fundos recuperados podem contactar os escritórios de polícia locais.