O Chefe de OTC de Pequim, Song Shijie, Perde Ativos no Reino Unido/EUA por Causa de um Esquema

O recente caso de execução de Song Shijie veio à tona hoje, em 5 de setembro de 2025. Ele foi anteriormente o maior chefe de negociação de margem (OTC) em Pequim. A Caixin relata que Shijie já entregou perto de 200 milhões de yuan às autoridades do Reino Unido e dos EUA. Isso equivale a aproximadamente 27,5 milhões USD em ativos! Vejamos isso de uma perspectiva mais próxima:

Confisco de Ativos em Londres pelo Reino Unido

A Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido afirmou a apreensão de cerca de 161 milhões de yuan (equivalente a 22,7 milhões de USD) em ativos pertencentes a Song. Estes incluíam:

• Casa de luxo em Westminster.
• Seis apartamentos em Hendon
• Fundos numa conta bancária do Reino Unido

A lavagem de dinheiro sujo através dos mercados imobiliários de Londres também tem estado no radar dos reguladores, e este caso destaca como a cidade se tornou um centro de crime financeiro de alto valor. Do outro lado do Atlântico, autoridades dos EUA atacaram os ativos de criptomoeda de Shijie. Um documento judicial de março de 2025 em Orlando, Flórida, descreve como Song perdeu três contas da Binance contendo 10 milhões USD.

Links para Fraude Cripto

O caso é especialmente interessante, pois demonstra o encontro da fraude financeira arcaica com a fraude em cripto. Song esteve envolvido em comércio ilegal de valores mobiliários e empréstimos de margem OTC na China. Além disso, Shijie também se viu envolvido em golpes de cripto conhecidos como "pig butchering", que tiveram uma enorme expansão global nos últimos anos.

As estatísticas dos EUA mostraram que fraudes de investimento ligadas a golpes de "pig butchering" resultaram em perdas que totalizaram 3,9 bilhões em 2023, um aumento de quase 2.000 por cento desde 2019. O fato de que as contas da Binance pertencentes a Song tenham sido congeladas indica que as agências de enforcement da lei agora podem rastrear e confiscar ativos cripto associados a tais atividades com maior facilidade.

Por que o caso Shijie é importante?

• Valor dos Ativos: É a maior apreensão transfronteiriça de fraude ligada a criptomoedas nos últimos anos, com um valor total de mais de 32 milhões USD.
• Cooperação Internacional: Além disso, a NCA do Reino Unido, os tribunais dos EUA e a operação conjunta com o Ministério da Segurança Pública da China ajudam a destacar uma das muito poucas operações trilaterais contra o fluxo financeiro ilegal.
• Destaque para o Pig Butchering: Ao ligar o caso a um golpe ao qual as vítimas também caem globalmente, os reguladores lançam mais luz sobre uma das tendências de fraude mais prejudiciais no crypto.

Este caso impactaria as tendências regulamentares em todo o mundo. O quadro MiCA já melhorou o controle dentro da UE, e os reguladores nos EUA pressionaram as exchanges a melhorarem a conformidade. O papel da China também é uma indicação de que Pequim agora está mais do que disposta a cooperar com outros países para lidar com a fuga de capitais e atividades ilegais de criptomoedas.