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A Rede de Repressão de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA implementou uma ordem de direcionamento geográfico cobrindo os Condados de Hennepin e Ramsey em Minnesota. A diretiva exige requisitos aprimorados de reporte para atividades de transferência de dinheiro nessas jurisdições. Instituições financeiras e provedores de serviços que operam nas áreas especificadas agora são obrigados a fornecer detalhes abrangentes sobre movimentos de fundos e padrões de transação. Esta ação de fiscalização reflete um aumento na supervisão regulatória sobre transferências monetárias transfronteiriças. Empres
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