A maior exchange de moeda virtual física em Taiwan, "幣想" (Bitshine), foi surpreendentemente implicada em um grande caso de lavagem de dinheiro. A segunda divisão do Departamento de Investigação Criminal realizou buscas em várias localidades do país em 24 de abril, descobrindo que a exchange suspeitava de lavar dinheiro para um grupo de fraude, com um fluxo de caixa mensal de até centenas de milhões, e 7 suspeitos foram levados à justiça, já sendo encaminhados ao Ministério Público de Shilin para investigação.
Segundo informações, a "moeda ideal" é um dos primeiros operadores que implementou a declaração de prevenção à lavagem de dinheiro, tendo mudado de mãos antes da implementação do sistema de registro, e está a integrar fortemente os comerciantes OTC de todo o Taiwan e as lojas físicas, atualmente avançando para o sistema de registro. A "moeda ideal" também é membro da associação de moeda virtual.
33 rotas de pesquisa sincronizada, focando nas lojas "moeda virtual" em Taiwan
A Divisão de Investigação da Polícia Criminal mobilizou, na manhã do dia 24, um grande número de policiais para realizar uma ação de busca simultânea em 33 locais de "moeda virtual" da exchange "币想" espalhados por 14 condados e cidades em Taiwan. Esta operação visa os pontos de exchange suspeitos de auxiliar grupos de fraude na Lavagem de dinheiro, além de investigar e apreender.