Cofundadores da HashFlare se declaram culpados de conspiração de fraude eletrônica

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin declararam-se culpados de uma conspiração de fraude eletrônica. Eles evitaram quase 20 outras acusações no processo.

O caso tomou um rumo inesperado quando os promotores superestimaram as alegações e perderam credibilidade com uma testemunha-chave. Os dois homens concordaram em confiscar bens e ajudar a reembolsar as vítimas, mas a sentença ainda é incerta.

HashFlare foi uma empresa de mineração na nuvem bem conceituada. No entanto, desmoronou em 2022, quando Potapenko e Turõgin foram presos por defraudar investidores em 575 milhões de dólares. Após uma longa batalha legal, eles admitiram a culpa.

O advogado de defesa deles afirmou que, embora a HashFlare tenha minerado criptomoedas, não produziu tanto quanto prometido. Em vez de lucros reais com a mineração, às vezes pagavam aos usuários com criptomoedas compradas no mercado. O advogado enfatizou que nenhum cliente sofreu danos reais. Embora tenham admitido culpa, tentaram minimizar o prejuízo.

A HashFlare atraiu usuários prometendo permitir que eles minerem criptomoedas em casa. No entanto, a empresa não tinha os recursos para cumprir essas promessas. Em vez disso, usou os fundos dos clientes para comprar ativos, afirmando falsamente que esses eram ganhos com mineração. O FBI relatou que esse esquema fraudulento durou de 2015 a 2018. A HashFlare eventualmente invocou uma cláusula para encerrar após 28 dias de falta de lucratividade.

A maioria dos fundos dos usuários foi usada para ganho pessoal dos fundadores. Na sua confissão de culpa, manifestaram pesar e vontade de reembolsar as vítimas. Concordaram em ceder bens congelados, incluindo carros de luxo e imóveis, e em fornecer dados dos clientes para reembolso.

Apesar da sua confissão de culpa, pode não diminuir significativamente a sua pena. A acusação cometeu erros graves, incluindo superestimar os danos em US$ 225 milhões. Isso levou a negociações apressadas. Por fim, os dois executivos se declararam culpados de uma acusação, com quase 20 outras retiradas. A sentença final permanece desconhecida, mas o resultado poderia ter sido muito pior para eles.

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