O lavador de dinheiro indiano envolvido em criptomoeda foi condenado a mais de 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro de crime no valor de 20 milhões de dólares

Notícias PANews de 20 de janeiro, de acordo com o Decrypt, Anurag Pramod Murarka, de origem indiana, foi condenado a 121 meses de prisão por um tribunal dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro de mais de 20 milhões de dólares americanos através de criptomoedas globais e redes de ‘hawala’. O caso foi julgado pelo juiz Gregory Van Tatenhove do distrito leste do Kentucky, EUA. Murarka usa pseudônimos como “elonmuskwhm” para fornecer serviços de Lavagem de dinheiro em mercados da dark web (de abril de 2021 a setembro de 2023), instruindo os clientes a transferir ativos de criptografia para uma carteira designada por meio de comunicações encriptadas e, em seguida, trocar os fundos por dinheiro através da rede Hawala na Índia. Sua equipe entrega o dinheiro aos clientes de forma discreta, por meio de livros, envelopes, entre outros métodos. As investigações do FBI e do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos mostraram que Murarka estava ciente de atividades criminosas de clientes relacionadas ao tráfico de drogas e hackers. Após a sua prisão, as autoridades apreenderam milhões de dólares em fundos ilegais, evitaram uma fraude financeira de 1,4 milhões de dólares e confiscaram medicamentos falsificados e equipamentos. Murarka será libertado condicionalmente por três anos após cumprir a sua pena.