Notícias do Gate News, 4 de abril, o Tribunal Popular do Distrito de Qinzhou, Tianshui, na província de Gansu, julgou recentemente um caso criminal de branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas. O arguido, através de um trabalho a tempo parcial de “tarefas de entregas de alta remuneração”, sabendo que se tratava de produto de fraude, levantou várias vezes numerário na zona cega de vigilância no prazo de 7 dias, perfazendo um total de mais de 390.000 yuan, e converteu o dinheiro em criptomoedas para o transferir ao superior hierárquico, obtendo um lucro de 21.500 yuan. O tribunal considerou que a sua conduta constitui o crime de ocultação e dissimulação dos rendimentos de crime, e, nos termos da lei, condenou-o a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como numa multa de 10.000 yuan, ordenando a restituição dos ganhos ilegais.
O juiz alertou que o levantamento de numerário presencial se tornou um passo-chave para “branquear” o dinheiro obtido por fraude em esquemas de fraude por telecomunicações, e que “levantamento de numerário por tarefas” e “pagamento diário de alta remuneração” são, na maioria dos casos, uma parte da cadeia do esquema de fraude. O público deve ficar atento a comportamentos como receber numerário, fazer transferências e ajudar a transferir fundos, para evitar cair na posição de cúmplice de criminosos.
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