Mensagens da BlockBeats, 3 de abril. O detetive on-chain ZachXBT divulgou um relatório de investigação sobre a Circle, afirmando que, desde 2022, a empresa tem tido, em vários casos relacionados com fundos ilegais, problemas de «execução de conformidade insuficiente», com um montante acumulado que ultrapassa 420 milhões de dólares. O relatório aponta que a Circle, enquanto emissora do USDC, é conhecida há muito tempo por ter um sistema regulado e de conformidade bem desenvolvido, e que os seus contratos de tokens também incluem funcionalidades para congelar e colocar endereços em lista negra, estando ainda previsto nos seus termos de serviço, de forma explícita, o direito de impor restrições a contas suspeitas. Contudo, em vários incidentes de segurança de grande importância, estes mecanismos não foram utilizados de forma atempada e eficaz.
O relatório destaca sobretudo o ataque ao Drift Protocol, ocorrido a 1 de abril de 2026: cerca de 280 milhões de dólares em ativos foram roubados. O atacante recorreu ao próprio serviço de ponte cross-chain da Circle, o CCTP, e, no espaço de 6 horas, transferiu mais de 232 milhões de USDC da Solana para a Ethereum, sem que, durante esse período, qualquer ativo fosse congelado. Situações semelhantes surgiram também em ataques a SwapNet, Cetus Protocol e Mango Markets, entre outros, e em alguns casos, mesmo quando as autoridades de aplicação da lei e especialistas da indústria já tinham emitido pedidos de congelamento, a Circle ainda não tomou medidas atempadas, chegando a tratar do assunto apenas depois de os ativos terem sido transferidos.
Além disso, o relatório refere ainda que, nas investigações sobre branqueamento de capitais envolvendo a organização de hackers Lazarus Group, a Circle reagiu de forma claramente mais lenta do que outros emissores de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.). Em alguns casos, o atraso nas operações de congelamento chegou a durar vários meses. Atrasos semelhantes também surgiram no ataque à cadeia de fornecimento da Ledger e no caso do ataque ao GMX: o USDC permaneceu em endereços suspeitos durante várias horas, ou até mais tempo, sem que fosse congelado.
No relatório, ZachXBT afirma que esta divulgação não pretende negar o valor dos produtos da Circle nem do próprio stablecoin, mas sublinha que as decisões relativas à execução de conformidade causaram «perdas reais e significativas» à indústria. Ele aponta que, ao longo dos últimos três anos, devido a várias falhas em não agir atempadamente, as perdas acumuladas do ecossistema DeFi atingiram nove algarismos em dólares, e que os 420 milhões de dólares representam apenas uma estimativa conservadora de casos divulgados publicamente, podendo a escala real ser ainda maior.
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