Notícias do Gate News, 2 de abril, o núcleo dirigente do grupo Tai Zai, Li Xiong, antigo presidente do grupo Hui Wang, foi escoltado de volta ao país. Li Xiong é suspeito de vários crimes, incluindo a exploração de um casino, burla, operações ilegais e ocultação ou dissimulação de rendimentos provenientes de crimes. Li Xiong estabeleceu, em 2018, no Camboja, a empresa de pagamentos Huione Pay PLC (Hui Wang Pay). De acordo com as estatísticas da empresa de análise de blockchain Elliptic, desde 2021, as carteiras de criptomoedas utilizadas pela Hui Wang (garantias) e pelos seus comerciantes receberam mais de 24 mil milhões de dólares, o que fez da Hui Wang (garantias) tornar-se no maior mercado ilícito online em termos de escala de operação de sempre.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Homem da Califórnia Condenado a 70 Meses por Esquema de Fraude Cripto $263M
Mensagem do Gate News, 26 de abril — Evan Tangeman, um residente da Califórnia de 22 anos, foi condenado a 70 meses de prisão na sexta-feira por sua participação em um esquema de roubo de criptomoedas que fraudou vítimas de aproximadamente $263 milhões por meio de engenharia social e invasão, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA DOJ.
GateNews17m atrás
Presidente da SEC, Paul Atkins, Anuncia Estrutura de Classificação de Ativos Digitais com a CFTC
Mensagem da Gate News, 26 de abril — O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Paul Atkins, reafirmou os esforços para avançar o "Projeto Crypto" e anunciou uma iniciativa conjunta com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para estabelecer uma estrutura de classificação de ativos digitais que irá esclarecer
GateNews33m atrás
Brasil Proíbe Polymarket, Kalshi em Repressão a Mercados de Previsão
O Brasil promulgou uma proibição abrangente de mercados de previsão e plataformas de apostas, incluindo as duas principais plataformas Polymarket e Kalshi, de acordo com a mídia local e documentos do governo. O Banco Central do Brasil emitiu uma resolução que proíbe as plataformas devido ao não cumprimento do local
CryptoFrontier3h atrás
CEO da Zondacrypto, uma exchange de criptomoedas polonesa, foge para Israel à medida que a investigação de fraude se aprofunda em $97M
Promotores na Polônia abriram uma investigação por fraude contra a corretora de criptomoedas Zondacrypto depois que o diretor-executivo Przemysław Kral partiu para Israel, onde sua cidadania poderia impedir a extradição, deixando até 30.000 usuários enfrentando perdas ligadas a uma carteira fria inacessível que mantém 4.500
Coinpedia4h atrás
Reorg do Litecoin desfaz exploração da camada de privacidade do MWEB
O Litecoin passou por uma reorganização profunda da cadeia no sábado depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day em sua camada de privacidade (MWEB) do MimbleWimble Extension Block, de acordo com a Litecoin Foundation. O incidente resultou em uma reorganização de três horas que apagou transações inválidas do
CryptoFrontier5h atrás
Sanções dos EUA congelam carteiras cripto ligadas ao Irã que detêm $344M pela Tether
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou sanções contra múltiplas carteiras ligadas ao Irã, como parte dos esforços do presidente Donald Trump para aumentar a pressão econômica sobre o país, de acordo com a CNN. A medida segue o congelamento de $344 milhões pela Tether de USDT na Tron, que tem sido ligada a
CryptoFrontier5h atrás
