O Escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) de Nova Iorque publicou um aviso oficial na sua conta X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI, e para não fornecerem qualquer informação pessoal identificável nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraudes parece estar a ser realizada através de tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e de sites fraudulentos, que usam alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “possível congelamento de ativos” para pressionar as vítimas, induzindo-as a revelar informações pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado a 19 de abril, o FBI de Nova Iorque afirmou que os utilizadores da rede TRON devem estar atentos ao encontrarem tokens que alegadamente vêm do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto indica que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para ataques de phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na cadeia TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial das autoridades, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” com “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas:
- A primeira consiste em enviar tokens falsificados diretamente às carteiras TRON das vítimas, fazendo com que apareçam na lista de ativos com nomes que parecem estar relacionados com as autoridades de fiscalização.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que as vítimas forneçam imediatamente informações de identificação.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A DefiLlama nega alegações de exagero e afirma que os dados do Aave foram excluídos do cálculo de liquidez em circulação
KelpDAO 漏漏洞导致 Aave 总锁定价值（TVL）从 2026 年 4 月 18 日的 264 亿美元跌至 4 月 21 日约 170 亿美元之后，DefiLlama 创始人 0xngmi 在 X 平台正式回应外界关于其 Aave TVL 数据因循环流动性被夸大的指控，表示已借出的代币金额已从 TVL 中扣除。
MarketWhisper32m atrás
Nacional Chinês Preso no Aeroporto de Buenos Aires por Esquema de Fraude em Cripto de US$ 49,4M
Um nacional chinês foi preso na Argentina por portar um passaporte paraguaio falsificado. Ele é procurado por orquestrar uma fraude em criptomoedas de US$ 49,4 milhões na Nigéria, e estão sendo iniciados os procedimentos de extradição.
GateNews2h atrás
A Rússia deve criminalizar operações de serviços cripto não licenciados
A Duma Estatal da Rússia apresentou um projeto de lei para criminalizar serviços de cripto não licenciados, impondo multas e penas de prisão. O Supremo Tribunal considera a proposta prematura devido a leis de moedas digitais pendentes. O projeto busca ampliar a supervisão regulatória pelo banco central sobre o setor de cripto.
CryptoFrontNews4h atrás
Sete Oficiais Israelenses Acusados em um Anel de Roubo de Criptomoedas de Vários Milhões de Dólares
Forças de Segurança de Israel Acusadas em Caso de Roubo de Criptomoedas
As autoridades israelenses acusaram sete oficiais militares e policiais de operarem uma quadrilha de roubo e suborno de vários milhões de dólares envolvendo criptomoedas, marcando o segundo caso criminal relacionado a criptomoedas a atingir o estabelecimento de defesa do país em
CryptoFrontier7h atrás
Hack do Kelp DAO Atribuído ao Grupo Lazarus; Domínio da eth.limo Sequestrado via Engenharia Social
A LayerZero informou que o exploit do Kelp DAO, atribuído ao grupo Lazarus da Coreia do Norte, levou a uma perda de $292 milhões em tokens rsETH devido a vulnerabilidades em sua rede de verificador descentralizado. Além disso, a eth.limo enfrentou um sequestro de domínio decorrente de um ataque de engenharia social, mas o DNSSEC mitigou danos severos.
GateNews16h atrás
LayerZero responde ao evento de US$ 292 milhões do Kelp DAO: indica que a Kelp configurou um DVN 1-de-1 de escolha própria, e o invasor é o Lazarus da Coreia do Norte
LayerZero emitiu um comunicado sobre o ataque ao Kelp DAO que causou prejuízos de US$ 292 milhões, acusando que a escolha do Kelp por uma configuração DVN 1-of-1 personalizada tornou o incidente possível, e que o atacante foi o grupo Lazarus da Coreia do Norte. A LayerZero enfatizou que este caso decorre de decisões de configuração e que não dará mais suporte a esse tipo de configuração vulnerável. Além disso, ainda há controvérsia sobre a responsabilização, sem que seja apresentado um plano de reembolso.
ChainNewsAbmedia21h atrás
