O Escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) de Nova York publicou um aviso oficial na sua conta X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI, e para não fornecerem informações pessoais identificáveis em sites suspeitos. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a ser realizada através de tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e de sites fraudulentos, usando alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “possível congelamento de ativos” para pressionar as vítimas a entregarem informações pessoais ou caírem em esquemas de roubo de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado a 19 de abril, o FBI de Nova York afirmou que os utilizadores da rede TRON devem estar atentos ao encontrarem tokens que alegadamente vêm do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar em sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto indica que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para ataques de phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa impressão de intervenção oficial das autoridades, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” com “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas:
- A primeira consiste em enviar tokens falsificados diretamente às carteiras TRON das vítimas, fazendo com que apareçam na lista de ativos com nomes que parecem estar relacionados com as autoridades.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma investigação de lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que as vítimas forneçam imediatamente informações de identificação.
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