Gate News notícias, 11 de março, o Instituto de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) iniciou procedimentos de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à descoberta de que a plataforma permitia aos utilizadores transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e não implementou procedimentos de verificação de identidade (KYC). As medidas de sanção podem incluir uma suspensão de até 6 meses dos serviços para novos clientes, enquanto os depósitos e levantamentos dos utilizadores existentes não serão afetados. Esta penalização agravou a situação da exchange, que anteriormente tinha enviado por engano Bitcoin no valor de 40 mil milhões de dólares devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação pelos reguladores de publicidade. Outras exchanges sob investigação do FIU incluem uma outra plataforma e uma concorrente. Esta última também foi sancionada com uma proibição de 3 meses para novos clientes no ano passado por violações semelhantes e está atualmente contestando a decisão judicialmente, com uma sentença prevista para abril.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Jane Street Busca Rejeição de Ação por Negociação com Informações Privilegiadas da Terraform em Meio ao Colapso Cripto de $40B
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A Jane Street Group pediu a um juiz que rejeite uma ação judicial que a acusa de negociar com informações privilegiadas antes do colapso de $40 bilhões de criptomoedas associadas à Terraform Labs.
Em um protocolo judicial desta quinta-feira, a Jane Street negou alegações de negociação com informações privilegiadas e de manipulação de mercado
GateNews39m atrás
O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona senador cambojano por rede de golpes de criptomoedas
## Visão geral
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades a ele associadas na quinta-feira, de acordo com o (OFAC), Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. A medida mira o que autoridades descrevem como uma operação massiva de golpe com criptomoedas no Sudeste Asiático.
## A
CryptoFrontier3h atrás
Tether congela Tron 3,44 bilhões de dólares em USDT na rede Tron: colaboração da OFAC, dois endereços envolvidos em evasão de sanções
De acordo com a reportagem da Decrypt em 23/04, o emissor de stablecoins Tether congelou dois endereços na rede Tron naquele dia, totalizando 344 milhões de dólares em USDT. Esta foi uma das maiores ações de congelamento únicas na história da Tether. O executor coordenou com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e com agências de aplicação da lei dos EUA; os dois endereços foram marcados como suspeitos de evasão de sanções, redes criminosas ou outras atividades ilegais.
Dois endereços Tron somam 344 milhões de USDT congelados
A Decrypt, citando dados da Tether, indica que o congelamento desta vez se concentrou na rede Tron, dividido nas duas operações a seguir:
Endereço (prefixo) Valor congelado Rede TNiq9…QZH81 Cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron
ChainNewsAbmedia5h atrás
Federação do Consumidor Entram com Ação Contra a Meta por $16B Receita Anual de Anúncios de Golpes
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A Federação do Consumidor da América (CFA) entrou com uma ação coletiva no Tribunal Superior de Washington, D.C., acusando a gigante de redes sociais de gerar conscientemente bilhões em receita com anúncios de golpes enquanto falha em proteger
GateNews5h atrás
Espanha Apreende €400 mil em Cripto de Principal Plataforma de Pirataria e Prende Três Suspeitos
Mensagem do Gate News, 23 de abril — autoridades espanholas em Almería desmantelaram uma das maiores plataformas de pirataria de língua espanhola do país e apreenderam duas carteiras cripto cold contendo aproximadamente €400.000 (aproximadamente US$ 467.000) em ativos.
GateNews6h atrás
Fundador de plataforma SocialFi preso sob acusações de estrangulamento no meio de ação judicial por rug pull
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Benjamin Pasternak, 26 anos, fundador de uma plataforma SocialFi baseada em Solana, foi preso na terça-feira sob acusações de estrangulamento de segundo grau e agressão de terceiro grau, de acordo com registros do Tribunal Criminal de Nova York. A prisão ocorreu após um incidente em 31 de março. Pasternak
GateNews7h atrás
