O tribunal federal dos Estados Unidos condenou com rigor Rui-Siang Lin, fundador do “Incognito Market”, por operar uma plataforma de tráfico de drogas na dark web baseada em criptomoedas. Foi-lhe imposta uma pena de 30 anos de prisão e a confiscação de 105.045.109 dólares de lucros ilícitos. Este caso é considerado um dos mais graves exemplos de aplicação da lei contra “mercados de drogas na dark web” envolvendo criptomoedas nos últimos anos.
De acordo com o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, desde o lançamento do Incognito Market em outubro de 2020 até ao seu encerramento em março de 2024, a plataforma utilizou um sistema de pagamento em criptomoedas e um mecanismo interno de transferências chamado “Incognito Bank” para oferecer serviços de transações anónimas a utilizadores globais. Foram facilitadas mais de 64.000.000 de transações, totalizando mais de 105 milhões de dólares, com mais de 400.000 compradores registados e mais de 1.800 vendedores.
As investigações revelaram que os produtos ilegais vendidos na plataforma eram principalmente drogas, incluindo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, cetamina, alprazolam e medicamentos falsificados rotulados como prescrições médicas. Entre eles, uma grande quantidade de “oxicodona” foi na verdade detectada como fentanilo, causando pelo menos uma morte e afetando dezenas de milhares de famílias.
A juíza Colleen McMahon, ao proferir a sentença, afirmou que as ações de Rui-Siang Lin constituíram um “império transnacional de drogas digitais”, destacando o uso das características de anonimato do blockchain para encobrir o fluxo de fundos ilícitos. A acusação também revelou que, antes do encerramento da plataforma, Lin desviou fundos de utilizadores e tentou chantagear as autoridades ao ameaçar divulgar registos de transações.
Este caso também se relaciona com várias operações recentes de aplicação da lei contra “crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas na dark web”, incluindo o confisco de ativos do Helix Mixer e do mercado negro BidenCash. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará a reforçar a supervisão e o combate aos “crimes de criptomoedas na dark web”, às “rotas de lavagem de dinheiro com Bitcoin” e aos sistemas de pagamento anónimos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Remixpoint Aumenta as Participações em Bitcoin em 20 BTC para 1.431,33, Ganhos Não Realizados Chegam a US$ 21,28M
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A empresa japonesa de capital aberto Remixpoint anunciou que decidiu comprar ativos adicionais de criptomoedas no valor aproximado de US$ 3,13 milhões e adquiriu 20,0312 BTC por cerca de US$ 1,57 milhão.
As participações totais da empresa em BTC agora totalizam 1.431,33 BTC com
GateNews4m atrás
Trader Killa Diz que Bitcoin Precisa Ficar Acima da SMA de 111 Dias para Confirmar Reversão de Tendência
Mensagem do Gate News, 23 de abril — o renomado trader de Bitcoin Killa (@KillaXBT) afirmou que o Bitcoin precisa se recuperar com sucesso e permanecer acima da média móvel simples de 111 dias (SMA) para confirmar uma reversão de tendência. Sem isso, o Bitcoin enfrenta riscos fortes de recuo dentro do quadro baixista de prazo mais longo em
GateNews22m atrás
A Input Output do Cardano reduz o pedido de financiamento para 2026 para US$ 46,8M, avançando na atualização Leios e no Bitcoin DeFi
Mensagem da Gate News, 23 de abril — A empresa de desenvolvimento central do Cardano, Input Output, submeteu nove propostas de financiamento ao tesouro comunitário para 2026, totalizando US$ 46,8 milhões, uma redução significativa de 52% em relação aos US$ 97,5 milhões do ano passado, à medida que a organização se move para uma menor dependência de financiamento comunitário.
GateNews27m atrás
Cardano reduz solicitação de financiamento de 2026 para US$ 46,8M, acelera o escalonamento da Leios e o protocolo de DeFi do Bitcoin
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A empresa de desenvolvimento principal da Cardano, Input Output, submeteu nove propostas de financiamento totalizando US$ 46,8 milhões ao tesouro da comunidade para o ano fiscal de 2026, representando uma redução significativa de 52%
GateNews28m atrás
Market maker GSR lista o BESO ETF, rastreia BTC, ETH e SOL e oferece recompensas de staking
O market maker de criptomoedas da instituição GSR lançou em 22 de abril seu primeiro fundo negociado em bolsa de criptomoedas, o GSR Crypto Core3 ETF (código: BESO), com foco em três ativos: Bitcoin, Ethereum e Solana. A taxa de administração é de 1% e oferece incentivos de staking. De acordo com dados da Nasdaq, o volume de negociações do BESO no primeiro dia foi de 185.574 ações, com um volume de negociação de aproximadamente US$ 4,8 milhões.
MarketWhisper52m atrás
Detentores de Bitcoin de longo prazo adicionam 303.000 BTC em 30 dias enquanto detentores de curto prazo reduzem 290.000
Resumo: Nos últimos 30 dias, detentores de Bitcoin de longo prazo aumentaram suas posições em 303.000 BTC, enquanto detentores de curto prazo reduziram suas posições em 290.000 BTC, de acordo com dados da CryptoQuant.
Resumo expandido: Os dados indicam uma mudança de detenções de curto prazo para detenções de longo prazo, sugerindo acumulação por investidores de Bitcoin de longo prazo por CryptoQuant.
GateNews1h atrás
