Sinal por trás da deportação de Chen Zhi para a China: Será que os 127.000 BTC podem ser recuperados pelos EUA e China?

Chen Zhi foi preso no Camboja e extraditado para a China. Em outubro, 12,7 milhões de BTC foram confiscados pelos EUA; em dezembro, o Camboja revogou sua nacionalidade, com a China obtendo autoridade de execução. A detenção em Phnom Penh no dia 7 foi liderada principalmente pela China. O Camboja cooperou por não conseguir ofender simultaneamente China e EUA. Chen Zhi anteriormente havia recebido título de baronato e mantinha boas relações com filhos do primeiro-ministro. Singapura congelou 1,5 bilhões de dólares de Singapura em ativos, com patrimônio total superior a 15 bilhões. A China buscará recuperar ativos e indenizações, além de potencialmente reivindicar a devolução de BTC dos EUA.

A maquinaria legal por trás da revogação de nacionalidade de Chen Zhi

A primeira dúvida: quem prendeu Chen Zhi? Após compilar notícias e relatos de conhecidos, Chen Zhi foi preso em sua villa de luxo em Phnom Penh por volta de 8 da manhã do dia 7. A detenção foi executada pelas autoridades cambojanas, mas conforme revelado, foi dentro do marco de cooperação internacional de fiscalização, onde a polícia do Camboja realizou a prisão de Chen Zhi e o extraditou para a China, para que departamentos relevantes chineses continuassem a investigação.

Portanto, o subtexto aqui é: a China liderou essa captura transnacional de Chen Zhi. Como a China não pode diretamente ir para outro país e prender alguém, as autoridades cambojanas cooperaram com a China na prisão de Chen Zhi. Esse modo de cooperação internacional de fiscalização é extremamente comum em casos de crimes transnacionais, mas o ponto crucial é se o país alvo está disposto a cooperar.

Há um ponto de conhecimento muito importante aqui: Chen Zhi havia abandonado sua nacionalidade chinesa já em 2014 e adotado a nacionalidade cambojana. Ou seja, teoricamente Chen Zhi era um cidadão cambojano - a China realmente tinha o direito de prender um estrangeiro? A resposta é sim, e de forma legal. Porque no mês passado, a nacionalidade cambojana de Chen Zhi foi revogada pelo rei.

Quando uma pessoa nascida na China se torna apátrida, seu status de nacionalidade passa a ser determinado pela China. Portanto, essa operação tem fundamento legal completo, sem qualquer problema. Esse projeto legal é extremamente engenhoso: primeiro, por pressão diplomática, fazer o Camboja revogar a nacionalidade de Chen Zhi; depois, utilizar seu status de apátrida para reivindicar autoridade de execução. Todo o processo é impecável dentro da estrutura do direito internacional.

Processo legal em três etapas da extradição de Chen Zhi

Primeira etapa (outubro): EUA confiscam 12,7 milhões de BTC, Chen Zhi permanece no Camboja e não ousa fugir

Segunda etapa (dezembro): Rei do Camboja revoga nacionalidade de Chen Zhi, tornando-o apátrida

Terceira etapa (janeiro): China reclama autoridade de execução, Camboja coopera na prisão e extradição

Além disso, não era apenas Chen Zhi que foi extraditado. Havia outros dois, um chamado Xu Jiliang e outro chamado Shao Jihui. Esses dois também eram pessoas-chave do grupo Crown Prince, e atualmente há pouca informação disponível online sobre eles. Estima-se que mais informações sobre essas duas pessoas surgirão em breve.

Por que o Camboja cooperou? O cálculo político que não pode offender

A razão pela qual isolei isso para discutir é porque Chen Zhi era uma figura invencível no Camboja. Na verdade, em 2020, Hun Sen pessoalmente concedeu a Chen Zhi o título de baronato. Não apenas isso, Chen Zhi era íntimo como irmão dos filhos do primeiro-ministro Hun Manet e Hun Mani, podendo entrar e sair livremente da residência oficial do primeiro-ministro. Resultado: em outubro, os 12,7 milhões de bitcoins de Chen Zhi foram tomados pelos EUA.

Os EUA, o Camboja definitivamente não pode offender. Mas a China, o Camboja consegue offender? Se você fosse a autoridade cambojana, estaria disposto a offender a China por causa de um Chen Zhi? A resposta não é difícil de escolher. Nesse dilema, o Camboja escolheu cooperar com a China em vez de proteger Chen Zhi, refletindo a realidade da geopolítica. A China é o maior investidor e doadora de ajuda do Camboja, com extrema dependência econômica. Offender a China por um criminoso já visado pelos EUA custa muito mais do que os benefícios políticos de proteger Chen Zhi.

E isso também resolve um mistério que muitos especulavam: depois que os EUA tomaram os bitcoins de Chen Zhi, ele poderia ter fugido para outro país. Mas na verdade permanecia no território cambojano, afinal aqui ainda podia manter alguma dignidade. Para ver o que acontece com falta de dignidade, basta ver Maduro. Chen Zhi escolheu permanecer no Camboja, possivelmente acreditando que seus relacionamentos com a elite política e comercial cambojana ofereceriam proteção, mas subestimou a capacidade de pressão diplomática da China.

Por que a China quer prender Chen Zhi? Três objetivos estratégicos

Por que a China quer prender Chen Zhi? Essa é a questão mais oculta e a parte mais importante de todo o evento. Deve-se primeiro esclarecer o contexto: a determinação e atitude da China em combater fraudes por telemarketing nunca mudou. O governo nacional tem total clareza sobre quão prejudicial tais parques de fraude eletrônica são para o país. O resultado da onda anterior de pessoas no norte de Mianmar já demonstrou a atitude. O punho de ferro da polícia pública continua sem parar.

O primeiro objetivo é a erradicação completa dos parques de fraude eletrônica. Prendendo Chen Zhi e seu núcleo de equipe (Xu Jiliang, Shao Jihui) de uma só vez, é possível eliminar completamente o parque do grupo Crown Prince no Camboja. Isso é bom tanto para o país quanto para o povo. O segundo objetivo é recuperar e reembolsar ativos aos vítimas. Embora Chen Zhi tenha tido 12,7 milhões de bitcoins confiscados, provavelmente não são todos seus ativos. No final de outubro, Singapura congelou ativos de Chen Zhi no valor de mais de 1,5 bilhões de dólares de Singapura. Chen Zhi realizou fraudes assim por tantos anos que definitivamente possui mais de 15 bilhões de dólares em ativos. Uma vez recuperados, podem ser reembolsados aos vítimas no país.

O terceiro objetivo é reivindicar a devolução dos bitcoins dos EUA. Embora os bitcoins agora pertençam aos EUA, isso não significa que permanecerão para sempre com eles. Se a China conseguir comprovar que ganhos ilegais de Chen Zhi provêm de fraudes contra residentes chineses, então os EUA devem devolver os bitcoins que pertencem à China. Se os EUA acreditarem que há bitcoins que lhes pertencem, podem fazer solicitações e apresentar provas, mas é impossível que todos os 12,7 milhões lhes pertençam. Assim como a polícia britânica anteriormente confiscou 6 milhões de bitcoins de Qian Zhimin, atualmente a polícia britânica já está negociando com a China sobre isso. A lógica para os 12,7 milhões de bitcoins de Chen Zhi é exatamente a mesma. Essa também é a necessidade por trás de por que Chen Zhi precisava se apresentar e ser extraditado para a China.