Colúmbia Britânica Apreende Mais de $1M em Ativos do Co-Fundador da QuadrigaCX, Michael Patryn

As autoridades apreenderam mais de $1M em ativos, incluindo barras de ouro e artigos de luxo, do cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn.

Os ativos apreendidos acredita-se terem sido adquiridos com fundos de clientes desviados da QuadrigaCX.

O passado criminal de Patryn ressurgiu nos atuais processos judiciais, estando em curso investigações sobre o seu papel no colapso da exchange.

A Colúmbia Britânica conseguiu apreender mais de $1 milhões em ativos ligados a Michael Patryn, cofundador da agora extinta exchange de criptomoedas QuadrigaCX. A apreensão inclui dinheiro, ouro e artigos de luxo encontrados num cofre bancário. As autoridades afirmam que os ativos foram obtidos utilizando fundos desviados dos clientes da QuadrigaCX.

Segundo um relatório do VANCOUVER SUN, o Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica concedeu uma ordem de confisco depois de Patryn não ter contestado a ação. Isto permite à província liquidar os ativos recuperados, incluindo 45 barras de ouro, relógios de luxo e aproximadamente $250.000 em dinheiro. A apreensão segue-se a uma longa investigação da RCMP às atividades financeiras de Patryn.

Barras de Ouro, Rolexes e uma Pistola Carregada Apreendidos

A polícia descobriu os itens apreendidos num cofre bancário no CIBC em Vancouver. Entre os itens estavam 45 barras de ouro, incluindo três barras de um quilo e 42 barras mais pequenas. Os agentes também recuperaram artigos de luxo, como relógios Rolex e Chanel, anéis, joias e até uma pistola Ruger de calibre .45 com carregadores municiados.

O valor total do ouro sozinho é estimado em mais de $800.000, com base nos preços atuais do mercado. As autoridades acusam Patryn de ter adquirido estes ativos com fundos desviados dos clientes da QuadrigaCX. Os investigadores acreditam que estas ações faziam parte de um esquema mais amplo para financiar as despesas pessoais de Patryn.

Nos autos do tribunal, as autoridades afirmaram que os ativos encontrados no cofre estavam ligados às operações da QuadrigaCX, que colapsou em 2019. A exchange tinha ganho reputação como a maior plataforma de criptomoedas do Canadá antes de encerrar. Após a morte súbita do CEO Gerald Cotten na Índia, revelou-se que mais de $169 milhões em fundos de clientes tinham desaparecido.

Histórico Criminal e Condenações Anteriores de Patryn

O passado criminal de Michael Patryn ressurgiu no contexto desta apreensão de ativos. Sob o pseudónimo Omar Dhanani, foi condenado em 2005 nos Estados Unidos por operar um serviço de branqueamento de capitais. Após cumprir a pena, Patryn foi deportado para o Canadá, onde mais tarde cofundou a QuadrigaCX com Cotten.

O envolvimento de Patryn nas operações da QuadrigaCX tem sido alvo de investigação há muito tempo. As autoridades sugerem que foi uma figura central no desvio de fundos dos clientes. Os investigadores citaram o seu passado criminal nos autos relacionados com o processo de confisco. Os ativos recuperados no cofre faziam parte de uma investigação mais ampla que visava identificar a origem da riqueza de Patryn. Embora o seu paradeiro permaneça desconhecido, o processo civil de confisco indica que o seu último local conhecido era a Tailândia.

À medida que as autoridades continuam a investigar as transações financeiras de Patryn, permanecem questões sobre a extensão dos fundos recuperados e o seu possível uso para compensar os credores da QuadrigaCX. O processo de insolvência da QuadrigaCX resultou em que os credores recebessem apenas uma pequena parte dos seus investimentos em maio de 2023. Apenas 13 cêntimos por cada dólar foram pagos aos requerentes, o que causou enormes perdas financeiras a muita gente. A perda dos ativos de Patryn é um ponto de viragem no processo de resolução destas reclamações.

Patryn Enfrenta Novas Ações Judiciais

O confisco marca uma das primeiras grandes aplicações do regime da Ordem de Riqueza Inexplicada (UWO) da Colúmbia Britânica. Este quadro jurídico permite ao governo apreender ativos ligados a riqueza inexplicada, especialmente em casos que envolvem crime organizado ou má conduta financeira.

O facto de Patryn não ter contestado a ação de confisco ajudou o governo a avançar com o processo de liquidação. Os ativos confiscados neste caso podem agora ser avaliados para determinar se são apropriados para compensar aqueles que foram afetados pelo colapso da QuadrigaCX.

Todo o processo judicial ainda está em curso e as autoridades estão a envidar esforços para resolver os problemas financeiros que surgiram devido à queda da exchange. Ainda há muitas incertezas quanto à extensão da participação de Patryn, mas a apreensão dos seus ativos já é um sinal do seu julgamento.