Os Estados Unidos estabeleceram uma equipa especializada para combater fraudes de "porcaria" no estrangeiro, impondo sanções às organizações de fraude do Sudeste Asiático

DeepFlowTech

2025-11-13 01:03:22

Deep Tide TechFlow mensagem, 13 de novembro, segundo a CoinDesk, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e outras agências federais anunciaram a criação de uma força-tarefa contra fraudes (Scam Center Strike Force), dedicada a combater atividades de fraude do esquema “porco assassino” no Sudeste Asiático.

A força-tarefa é liderada pelo procurador federal do Distrito de Columbia, com o objetivo de combater grupos criminosos transnacionais que operam em Mianmar, Camboja, Laos e Filipinas, os quais já roubaram centenas de milhões de dólares de americanos, a maior parte por meio de transações com criptomoedas.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções à Cruzada Democrática de Kachin de Mianmar, organizações armadas relacionadas, empresas e indivíduos, acusando-os de ligação com centros de fraude apoiados por organizações criminosas chinesas. As entidades sancionadas incluem Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd., Troth Star Co. Ltd. e o cidadão tailandês Chamu Sawang.

O vice-secretário do Departamento do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John Hurley, afirmou que o governo continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para combater criminosos cibernéticos e proteger as famílias americanas da exploração. No mês passado, as autoridades americanas apreenderam 127.271 BTC, a maior operação de confisco de Bitcoin na história do Departamento de Justiça.

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