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KOL CryptoSpain da Espanha foi detido sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro de 300 milhões de dólares.
De acordo com a Mars Finance, o KOL de criptomoedas da Espanha, Álvaro Romillo (também conhecido como CryptoSpain), foi ordenado pelo tribunal a ficar em detenção sem fiança. Ele é acusado de orquestrar um esquema Ponzi supostamente no valor de até 300 milhões de dólares por meio de sua organização Madeira Invest Club (MIC). Os promotores acreditam que a MIC enganou cerca de 3.000 vítimas. Romillo foi preso na quinta-feira na Espanha, depois que autoridades espanholas descobriram uma conta bancária em Singapura que recebeu 29 milhões de euros, e as autoridades temem que ele possa fugir. A MIC havia prometido retornos fixos elevados aos investidores para atraí-los a investir em contratos de “arte” digital e ações de luxo.