A Índia mira mais de 400 traders ricos da Binance em uma investigação sobre evasão fiscal

2025-10-13 00:54:11

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A autoridade fiscal indiana está a investigar mais de 400 traders ricos na Binance por suspeitas de evasão fiscal em criptomoedas, de acordo com o The Economic Times. A investigação foca nas transações de 2022 a 2025, após a Comissão de Imposto Direto Central (CBDT) ter solicitado que as filiais apresentem relatórios antes de 17/10.

Os investidores em criptomoedas na Índia devem pagar um imposto retido de 1% por cada transação e um imposto de 30% sobre os lucros, elevando a taxa total de impostos para até 42,7% para pessoas com alta renda.

A Binance foi proibida de operar na Índia no final de 2023, mas retornou em agosto de 2024 após pagar uma multa de 2,25 milhões de dólares e registrar-se como uma entidade relatadora junto à FIU. Isso ajuda o governo a recuperar dados fiscais. A investigação também examina transações P2P através de bancos, Google Pay ou dinheiro, enquanto a Binance está lidando com os danos do incidente de desanexação e se comprometeu a compensar os usuários.

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