CEO da Binance Quebra o Silêncio Sobre o Congelamento de $47 Milhões em USDT - U.Today

O CEO da Binance, Richard Teng, confirmou que o exchange congelou quase 50 milhões de dólares em criptomoeda ligados a fraudes chamadas de "abate de porcos". A operação, que incluiu a aplicação da lei na região da Ásia-Pacífico (APAC), a Chainalysis e emissores de moeda estável, impediu com sucesso que até 47 milhões de dólares fossem transformados em dinheiro.

Esta é uma das maiores operações contra fraudes do ano. Os esquemas de "pig butchering" (abate de porcos) normalmente visam vítimas desavisadas ao longo de semanas ou meses, construindo lentamente a confiança através da comunicação online antes de as pressionar a investir em plataformas falsas.

Uma vez que os depósitos são feitos, os fundos são misturados através de várias camadas de carteiras para obscurecer a sua origem.

Neste caso, a Chainalysis rastreou dezenas de transferências para carteiras de consolidação e depois para cinco endereços que detinham aproximadamente $47 milhões em USDT. Em junho, as autoridades agiram de forma decisiva para congelar esses ativos, evitando a sua conversão em moeda fiduciária.

Binance torna-se oficial

Curiosamente, na semana passada, a Binance juntou-se à Coinbase, Ripple e outros no lançamento da rede Beacon, um sistema em tempo real que rastreia e bloqueia criptomoeda roubada em toda a indústria.

O desenvolvimento ocorre juntamente com a revisão das regras pela CFTC que permite a negociação nos EUA em plataformas offshore. Ao trabalhar em estreita colaboração com as autoridades e demonstrar sua capacidade de desmantelar fraudes, a Binance agora parece menos isolada das regulamentações dos EUA, permitindo potencialmente que os usuários americanos tenham acesso não apenas à Binance.US, mas também à exchange global.

A Binance está a usar este caso como prova da sua cooperação mais profunda com parceiros globais. De acordo com Teng, este esforço demonstra claramente como as parcerias público-privadas podem proteger os utilizadores e desestabilizar esquemas de fraude cada vez mais avançados que operam em escala mundial.