De acordo com documentos do tribunal de Hong Kong e fontes próximas ao assunto, o fundador da Tron, Justin Sun, forneceu um salvavidas financeiro de TrueUSD após cerca de meio bilhão de dólares de suas reservas se tornarem inacessíveis.
A empresa-mãe da TUSD, Techteryx, adquiriu a stablecoin em dezembro de 2020 da TrueCoin e nomeou a First Digital Trust, um fiduciário com sede em Hong Kong, para gerenciar suas reservas (FDT). No entanto, a firma de advocacia americana Cahill Gordon & Reindel alega nos documentos do tribunal que a FDT recebeu instruções para investir suas reservas em um veículo registrado nas Ilhas Cayman, o Aria Commodity Finance Fund, (Aria CFF). Em vez disso, alega-se que aproximadamente 456 milhões de dólares foram transferidos para uma entidade separada e não autorizada com sede em Dubai, a Aria Commodities DMCC.
Os documentos do tribunal identificam Matthew Brittain como controlador da Aria CFF através da Aria Capital Management Ltd., enquanto sua esposa Cecilia Brittain é listada como a única acionista da Aria Commodities DMCC.
A Aria DMCC é especializada em financiamento comercial, desenvolvimento de ativos e negociação de commodities, enquanto a Aria CFF financia investidores de commodities, incluindo a Aria DMCC e terceiros. Apesar da suposta má gestão, relatórios de atestado da Moore CPA Limited mostraram que a FDT supervisionou US$ 501 milhões em reservas de TUSD em novembro de 2024.
Os pedidos do tribunal de Hong Kong também alegam que o CEO da First Digital, Vincent Chok, transferiu cerca de 15,5 milhões de dólares em comissões não reveladas para uma entidade chamada “Glass Door” e que reestruturou mais 15 milhões de dólares em créditos de financiamento comercial não autorizados de FDT para a Aria DMCC. Os demandantes descrevem essas ações como declarações fraudulentas e apropriação indevida, mas nenhuma dessas alegações foi comprovada em tribunal.
A Aria DMCC teria investido fundos em projetos globais relativamente ilíquidos, incluindo fábricas, operações de mineração, embarcações marítimas e iniciativas de energia renovável. Quando a Techteryx tentou recuperar seus investimentos da Aria CFF entre meados de 2022 e início de 2023, a empresa supostamente não devolveu os fundos e deixou de pagar.
Em julho de 2023, a Techteryx assumiu o controle operacional total do TUSD, encerrando a participação da TrueCoin. Em resposta à crise de liquidez, Sun interveio para fornecer apoio de liquidez de emergência estruturado como um empréstimo. A equipe da Techteryx posteriormente colocou temporariamente 400 milhões de TUSD em quarentena para garantir que os reembolsos ao varejo continuassem sem afetar os detentores de tokens, apesar das dificuldades financeiras do emissor.
Em resposta às alegações, Chok, da First Digital, negou que a FDT tenha cometido qualquer irregularidade, argumentando que a FDT apenas realizou transações de acordo com as instruções da Techteryx e não avaliou de forma independente os investimentos.
Chok alegou que a relutância da Aria CFF em atender aos pedidos de reembolso se deve a preocupações sobre a estrutura de propriedade da Techteryx.
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