（背景補充：打擊詐騙》網路「廣告實名制」明年元旦實施、金管會：VASP 登記制年底將上路 ） Quản lý nội địa đã nâng cao tiêu chuẩn chống rửa tiền cho các sàn giao dịch mã hóa, theo thông báo mới nhất của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), MaiCoin và BitoPro đã bị phạt 1,5 triệu đô la Đài Loan vì vi phạm Luật chống rửa tiền. Lý do chính mà hai sàn giao dịch này bị phạt bao gồm không tăng cường kiểm tra khách hàng, không thực sự hiểu nguồn tài sản của khách hàng, không thể lưu trữ thông tin giao dịch của khách hàng và không thể hiểu rõ các hình thức giao dịch rửa tiền và khủng bố tài chính, và đã bị xử lý vào ngày hôm qua (25). Từ khi FSC tiến hành kiểm tra và giám sát các sàn giao dịch mã hóa từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã bị phạt tích lũy như sau: Wangpai Digital 1,52 triệu đô la Đài Loan, MaiCoin 1,5 triệu đô la Đài Loan, BitoPro 1,5 triệu đô la Đài Loan, Binance 1,02 triệu đô la Đài Loan. Trong số đó, BitoPro đã bị phạt. Công ty chúng tôi xin lưu ý về biện pháp quản lý hành chính kiểm tra và công bố hôm nay (26/11), chúng tôi xin cảm ơn sự hướng dẫn của cơ quan quản lý. Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm quan trọng của mình trong việc dẫn dắt sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp, do đó, đối với các mục thiếu này, chúng tôi đã ngay lập tức thành lập một nhóm dự án và thực hiện kế hoạch cải tiến cụ thể, đề ra quy trình kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn, tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao nhận thức về tuân thủ của toàn bộ nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm tuân thủ với các nhà cung cấp khác, hy vọng tạo ra môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng tuân thủ là nền tảng phát triển của ngành tiền ảo, ngoài việc hoàn thiện hoạt động tuân thủ nội bộ, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý và các đối tác trong ngành, đồng thời đầu tư nguồn lực vào kiểm soát rủi ro, bảo mật thông tin, đổi mới công nghệ và các mặt khác để mang lại sự phát triển tích cực và tuân thủ cho ngành tiền ảo. Bài viết liên quan WOO X thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tại Đài Loan, hãy chú ý ba giai đoạn thu hồi này MaiCoin, BitoPro sàn giao dịch bị phạt 1,5 triệu đô la Đài Loan vì vi phạm Luật chống rửa tiền, FSC đã xử phạt mỗi bên 150 triệu đô la Đài Loan. Bài viết này ban đầu được công bố trên BlockTempo, trang tin tức khối có ảnh hưởng nhất.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sàn giao dịch MaiCoin và BitOyster đã bị Ủy ban quản lý tài chính vì vi phạm Luật chống rửa tiền và bị phạt mỗi sàn 1,5 triệu đài tệ.
（背景補充：打擊詐騙》網路「廣告實名制」明年元旦實施、金管會：VASP 登記制年底將上路 ） Quản lý nội địa đã nâng cao tiêu chuẩn chống rửa tiền cho các sàn giao dịch mã hóa, theo thông báo mới nhất của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), MaiCoin và BitoPro đã bị phạt 1,5 triệu đô la Đài Loan vì vi phạm Luật chống rửa tiền. Lý do chính mà hai sàn giao dịch này bị phạt bao gồm không tăng cường kiểm tra khách hàng, không thực sự hiểu nguồn tài sản của khách hàng, không thể lưu trữ thông tin giao dịch của khách hàng và không thể hiểu rõ các hình thức giao dịch rửa tiền và khủng bố tài chính, và đã bị xử lý vào ngày hôm qua (25). Từ khi FSC tiến hành kiểm tra và giám sát các sàn giao dịch mã hóa từ năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã bị phạt tích lũy như sau: Wangpai Digital 1,52 triệu đô la Đài Loan, MaiCoin 1,5 triệu đô la Đài Loan, BitoPro 1,5 triệu đô la Đài Loan, Binance 1,02 triệu đô la Đài Loan. Trong số đó, BitoPro đã bị phạt. Công ty chúng tôi xin lưu ý về biện pháp quản lý hành chính kiểm tra và công bố hôm nay (26/11), chúng tôi xin cảm ơn sự hướng dẫn của cơ quan quản lý. Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm quan trọng của mình trong việc dẫn dắt sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp, do đó, đối với các mục thiếu này, chúng tôi đã ngay lập tức thành lập một nhóm dự án và thực hiện kế hoạch cải tiến cụ thể, đề ra quy trình kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn, tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao nhận thức về tuân thủ của toàn bộ nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm tuân thủ với các nhà cung cấp khác, hy vọng tạo ra môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng tuân thủ là nền tảng phát triển của ngành tiền ảo, ngoài việc hoàn thiện hoạt động tuân thủ nội bộ, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý và các đối tác trong ngành, đồng thời đầu tư nguồn lực vào kiểm soát rủi ro, bảo mật thông tin, đổi mới công nghệ và các mặt khác để mang lại sự phát triển tích cực và tuân thủ cho ngành tiền ảo. Bài viết liên quan WOO X thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tại Đài Loan, hãy chú ý ba giai đoạn thu hồi này MaiCoin, BitoPro sàn giao dịch bị phạt 1,5 triệu đô la Đài Loan vì vi phạm Luật chống rửa tiền, FSC đã xử phạt mỗi bên 150 triệu đô la Đài Loan. Bài viết này ban đầu được công bố trên BlockTempo, trang tin tức khối có ảnh hưởng nhất.