كيف ساعدت شكوى احتيال بقيمة 31 لاك روبية لمقيم في دلهي في كشف شبكة احتيال إلكتروني دولية بقيمة 300 كرور روبية

( MENAFN- Live Mint ) قامت شرطة دلهي بتفكيك شبكة كبيرة للاحتيال الإلكتروني الدولي، مرتبطة بما يزيد على 2,000 شكوى ونصب احتيالي بقيمة تتجاوز 300 كرور روبية، وذلك بعد القبض على المشتبه به الرئيسي المزعوم إلى جانب 10 آخرين، بحسب ما قاله مسؤول يوم الأحد.

ظهرت القضية بعد تقديم شكوى من أحد سكان المدينة، سلطان، ادعى أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 31.45 لكح روبية بعد أن تم خداعه للانخراط في مخطط استثماري.

ووفقًا للشرطة، تم إقناع الضحية بتحميل تطبيق تداول مزيف والاستثمار مقابل وعود بعوائد مرتفعة. غير أنه عندما حاول سحب أرباحه، توقف التطبيق عن العمل وأصبح المتهمون غير قابلين للوصول.

“تم تسجيل FIR في مركز شرطة الإنترنت في شمال شرق، ثم نُقل لاحقًا إلى فرع الجريمة لإجراء تحقيق تفصيلي”؛ قال الضابط، وفقًا لما نقلته PTI.

خلال التحقيق، اكتشف المحققون شبكة منظمة تعمل عبر عدة ولايات ترتبط بجامعات/عصابات جرائم إلكترونية دولية، ولا سيما في كمبوديا.

وقالت الشرطة: “لقد حددنا حتى الآن أكثر من 260 حسابًا مصرفيًا مرتبطة بأكثر من 100 شركة وهمية تُستخدم لتحويل عائدات الجريمة. ويبلغ إجمالي عدد الشكاوى المرتبطة بالعصابة 2,567.”

تم القبض على المتهم الرئيسي، كاران كاجاريا، في مطار كولكاتا في 3 أبريل بعد إصدار مذكرة بحث ضده (Look Out Circular). ثم تم إحضاره إلى دلهي في اليوم التالي لإجراء المزيد من التحقيقات، قال مفوض الشرطة الإضافي (فرع الجريمة) أديتيا غوتام.

** اقرأ أيضًا** | شرطة دلهي تفكك مصنعًا يُصنّع معجون أسنان Sensodyne مزيفًا: ما الذي نعرفه التفاصيل حول العصابة والمتهم الرئيسي

قالت الشرطة إن العصابة كانت تعمل من خلال إنشاء منصات استثمار مزيفة وجماعات مراسلة لجذب الضحايا. ويُفترض أنها استخدمت حسابات بنكية وسيطة تم ترتيبها عبر وسطاء ونصبت تطبيقات خبيثة للحصول على معلومات مصرفية حساسة، بما في ذلك OTPs.

وأشار التقرير إلى أن الأموال التي تم جمعها تم توجيهها عبر شبكة معقدة من حسابات بنكية وشركات واجهة لإخفاء الأثر.

قال “كاجاريا، الذي يُعتقد أنه المنسق الرئيسي، حافظ على روابط مباشرة مع مشغّلين يعملون من خارج البلاد وسهّل حركة الأموال عبر قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة”؛ قال DCP.

** اقرأ أيضًا** | شرطة دلهي تعتقل رجلًا من ميسورو خلف 1,100+ رسالة تهديد احتيالية

وبحسب الـ DCP، عمل كاجاريا كحلقة وصل بين منفذين هنود ومجرمين إلكترونيين دوليين، وكان أيضًا مشاركًا في ترتيب حسابات الوسيط (mule) ومشاركة التفاصيل المالية الحساسة عبر منصات وسائط اجتماعية مشفرة.

وقال المحققون كذلك إن كاجاريا كان يسافر كثيرًا إلى الخارج لبناء والحفاظ على روابط مع شبكات احتيال تعمل خارجية، وحاول الهروب من الاعتقال عبر البقاء خارج الهند.

ومن خلال المراقبة التقنية، تتبعت الشرطة العملية إلى كولكاتا، حيث تم العثور على عدة حسابات بنكية وكيانات وهمية كانت تعمل. تم اعتراض كاجاريا في المطار عند عودته إلى الهند وتم إلقاء القبض عليه.

خلال التحقيقات، اعترف - على نحو مزعوم - بدوره في العصابة. وأضافت الشرطة أن الحسابات المرتبطة بشبكته كانت مرتبطة بأكثر من 2,500 شكوى في بوابة National Cybercrime Reporting Portal وبعمليات احتيال بلغت نحو 300 كرور روبية.

** اقرأ أيضًا** | أوقفَت شرطة دلهي مطلق النار المطلوب في هجمات قنبلة نادي ليلي في غوروجرام

توصل التحقيق إلى أن العصابة كانت نشطة خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، وتعمل على نطاق واسع عبر عدة ولايات.

صادرت الشرطة 48 هاتفًا محمولًا، و258 شريحة SIM، وعدة بطاقات صراف آلي ودفاتر شيكات، وأربعة أجهزة لابتوب، وكمًا كبيرًا من مستندات البنك وKYC ضمن الحملة. كما أُشير إلى تجميد مبلغ 19 لكح روبية.

حتى الآن، تم اعتقال 11 متهمًا في connection مع القضية، بحسب ما قالت الشرطة، مضيفة أن التحقيقات الإضافية جارية لتحديد أعضاء آخرين في الشبكة.

(مع مدخلات من PTI)

MENAFN05042026007365015876ID1110944253