ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

صحيفة سيكيوريتيز تايمز: المراسل هي جياويوان

عقدت مؤخراً بنك الشعب الصيني اجتماعاً لآلية تنسيق مكافحة المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية. حضر الاجتماع المسؤولون المعنيون من 13 جهة بينها وزارة الأمن العام والهيئة المركزية للإنترنت. وطالب الاجتماع بالاستمرار في تطبيق سياسة الحظر المفروضة على العملات الافتراضية، ومواصلة ضرب الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بها بشكل مستمر.

وأشار الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، وبناءً على متطلبات «الإخطار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة على تداول العملات الافتراضية» الصادر المشترك في 2021 عن بنك الشعب الصيني و10 جهات أخرى، طبقت كل الجهات المعنية إجراءات صارمة لمكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية، وقامت بتصحيح الفوضى المتعلقة بالعملات الافتراضية، محققة نتائج واضحة. وفي الآونة الأخيرة، ونتيجة لتأثير عدة عوامل، شهدت المضاربة على العملات الافتراضية اتجاهاً تصاعدياً، ووقعت في الوقت ذاته جرائم وأنشطة غير قانونية ذات صلة، ما يواجه موقفاً جديداً وتحديات جديدة أمام جهود الحماية من المخاطر.

أكد الاجتماع أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع العملات القانونية، ولا تتمتع بوظيفة السداد، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق. كما أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. ويُعدّ الدولار المستقر (ستابل كوين) شكلاً من أشكال العملات الافتراضية. وفي الوقت الحالي، لا يمكنه تلبية المتطلبات بشكل فعّال من حيث التعرف على هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال وغيرها، ما يجعله يواجه مخاطر أن يُستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال في جمع الأموال والنقل غير النظامي للأموال عبر الحدود.

تطلب هذه الجلسة من جميع الجهات اعتبار منع المخاطر موضوعاً أبدياً للعمل المالي، والاستمرار في تطبيق سياسة الحظر المفروضة على العملات الافتراضية، ومواصلة ضرب الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بها بشكل مستمر. كما يتعين على جميع الجهات تعميق التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على حلقات رئيسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، وتحسين قدرات الرصد بشكل أكبر، والضرب بقوة على الأنشطة الإجرامية غير القانونية، وحماية سلامة أموال عامة الناس، والمحافظة على استقرار النظام الاقتصادي والمالي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت باستمرار عملات افتراضية تصدرها مؤسسات في السوق، وخاصة العملات المستقرة، لكن إجمالاً لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور. وتتبنى جهات إدارة مالية مثل المنظمات المالية الدولية والبنوك المركزية مواقف حذرة عموماً تجاه تطور العملات المستقرة. وفي تقرير بعنوان «النظام النقدي والمالي من الجيل التالي» الصادر في يونيو من هذا العام، عبّر بنك التسويات الدولية (BIS) بوضوح عن القلق بشأن مخاطر العملات المستقرة، مشيراً إلى أن العملات المستقرة تُظهر بعض الآفاق في مجال الترميز (Tokenization)، لكنها لم تصل بعد إلى متطلبات أن تصبح دعامة لنظام النقد في الاختبارات الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالوحدة (single-ness) والمرونة (elasticity) والشمولية/الاكتما ل (completeness). ويرى هذا التقرير أنه لا يزال دور العملات المستقرة في نظام النقد مستقبلاً أمراً يتعين ملاحظته.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظت هيئات رقابية مالية في بلدان/مناطق متعددة في الصين أن بعض المؤسسات غير القانونية تستغل مسميات مثل «الابتكار المالي» و«العملة الرقمية» و«الأصل الرقمي» و«تقنية سلسلة الكتل» وغيرها، من خلال استيعاب الأموال عبر إصدار أو المضاربة على مشاريع استثمارية تروج لها بمفاهيم جديدة، مع الوعد بعوائد مرتفعة، وإغراء أفراد المجتمع بالمشاركة في المضاربة على التداول. وحتى الآن، أصدرت هيئات رقابية مالية في مناطق متعددة أو منظمات للتزام القطاع تنبيهات بالمخاطر، مؤكدةً أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة.

وفي وقت سابق، قال بانغ قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى سانج/ستريت المالي (Financial Street Forum) لعام 2025، إن البنك سيواصل، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ضرب عمليات تشغيل العملات الافتراضية والمضاربة عليها داخل الصين، والمحافظة على النظام الاقتصادي والمالي، مع تتبع وثيق وتقييم ديناميكي لتطور العملات المستقرة خارج الحدود.

(المحرر: وين جينغ)

الكلمات المفتاحية:

                                                            العملات الافتراضية