روسيا تحتجز أربعة مشتبه بهم في مخطط تبادل عملات رقمية بقيمة 100 مليون روبل

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: روسيا تحتجز أربعة مشتبه بهم في مخطط تبادل عملات مشفرة بقيمة 100 مليون روبل الرابط الأصلي: قامت السلطات الروسية يوم الخميس باعتقال أربعة من سكان سورجوت بتهمة غسيل ملايين الروبلات من خلال معاملات العملات المشفرة واستخدام بطاقات بنكية تم شراؤها لارتكاب جرائم مالية في البلاد.

ووفقًا لإعلان أدلى به إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية، كانت المجموعة تتعامل مع حوالي 100 مليون روبل عن طريق توجيه أموال غير مشروعة عبر حسابات بنكية تعود لأشخاص تم دفع لهم للاستسلام لبطاقاتهم.

هؤلاء الأفراد كانوا وسطاء يُعرفون محليًا باسم “المنزلين”، الذين ساعدوا المجرمين على نقل الأموال دون ربطها مباشرة بالمعاملات الاحتيالية. تم احتجاز ثلاثة من المتهمين، بينما وُضع الرابع تحت قيود سفر في انتظار التحقيقات.

بطاقات بنكية تم شراؤها لمخطط غسيل الأموال

وفقًا للتحقيق، اشترى الأربعة مشتبه بهم عدة بطاقات بنكية من مواطنين روس ودفعوا مقابل الوصول إلى حساباتهم النشطة. أخبرت فولك وسائل الإعلام المحلية أن الأموال غير القانونية تم توجيهها إلى هذه الحسابات ثم أعيد توجيهها بواسطة المجموعة، التي زعمت أنها تقدم خدمات صرف نقدي وتحويلات عملات مشفرة للعملاء المجرمين.

قامت المجموعة بإزالة الأموال من الحسابات، وتحويلها إلى أصول رقمية ثم نقلت العملة الرقمية المستلمة إلى أفراد أطلقت عليهم فولك “المنسقين”. وقالت إن المشتبه بهم فرضوا عمولة تتراوح بين 3% و15% مقابل خدماتهم.

أبلغت بورصة عملات مشفرة واحدة، لم تكشف عنها الوزارة، أن حجم التداول المرتبط بمعاملات المجموعة تجاوز 94 مليون روبل. ولم تحدد فولك أي بورصة قدمت تلك المعلومات أو من تعتقد السلطات أنهم المنسقون.

ادعى ضباط وزارة الداخلية الروسية، بالتعاون مع مسؤولي الأمن، أن البطاقات البنكية المشتراة استُخدمت لارتكاب سرقات عن بُعد في روسيا، بما في ذلك سحوبات غير مصرح بها واحتيال رقمي.

تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 187، الجزء 5، من القانون الجنائي الروسي، الذي ينظم الاتجار غير المشروع بأدوات الدفع.

السلطات الروسية تحذر مالكي العملات المشفرة من هجمات هجينة

في النصف الثاني من عام 2025، حذر خبراء الأمن السيبراني الروس المواطنين من تزايد معدل الهجمات الهجينة المتعلقة بالعملات المشفرة على المالكين. أجرى عدد من وسائل الإعلام المحلية، مثل Business Petersburg، مقابلات مع عدة محترفين قالوا إن الضحايا واجهوا اختراقات رقمية وتهديدات جسدية لإجبارهم على الكشف عن مفاتيحهم الخاصة، محافظهم، ومعلوماتهم الشخصية.

قال ألكسندر جوس تريف، الخبير التقني الرئيسي في شركة كاسبرسكي لاب، لـ BP إن القراصنة بدأوا في جمع ملفات تفصيلية عن حاملي الأصول الرقمية باستخدام معلومات تسربت من منصات التحقق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

احتجزت السلطات في جورجيا خمسة روسيين لاتهامهم بإدارة عمل غير مرخص للأصول الرقمية وغسل أموال عبر قنوات مالية غير مصرح بها.

ذكرت وزارة المالية في جورجيا أن المشتبه بهم كانوا يعملون في خدمة أصول افتراضية من مكتب غير مسجل ويستخدمون شبكات “سعاة” دون موافقة مسبقة من البنك الوطني. ووفقًا للتقارير، قاموا بتنفيذ معاملات أصول افتراضية بلغت مئات الملايين من لاري على مدى عدة أشهر، وهو ما يعادل حوالي $37 مليون.

خلال عمليات مداهمة في تبليسي، صادرت الشرطة 721,000 دولار نقدًا بالإضافة إلى وثائق وأجهزة كمبيوتر. يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 12 سنة في السجن بتهم النشاط التجاري غير المصرح به وغسل الدخل غير القانوني، مع إضافة التهرب الضريبي في التحقيق.

اعتقالات في بانكوك لروس يُتهمون بشبكة مخدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

اعتقلت شرطة بانكوك اثنين من الرعايا الروس في تايلاند ويواجهون اتهامات بإدارة شبكة توزيع مخدرات “شبحية” تستخدم الذكاء الاصطناعي، ملصقات رموز الاستجابة السريعة، والمدفوعات بالعملات المشفرة.

في يوم الثلاثاء، اعتقلت الشرطة إيفان فولنوف، 34 عامًا، ومارك ماؤولوبورو، 35 عامًا، في فنادق فاخرة بالعاصمة. وُجد الأول في عقار في شارع إكماي 10، بينما تم القبض على ماؤولوبورو في منطقة راتشادا–سوتثيسان.

جاءت الاعتقالات بعد تحقيق متعدد الوكالات استمر شهرًا بقيادة اللواء تيرادج ثامسوتي، نائب مفوض شرطة العاصمة المسؤول عن المخدرات، إلى جانب أقسام شرطة العاصمة 2 و6 ومركز قمع المخدرات التايلاندي الملكي.

اكتشفت فرقة الدوريات عبر الإنترنت التابعة لتيرادج منشورًا على صفحة فيسبوك Drama-addict في 13 نوفمبر مع ملصقات رموز الاستجابة السريعة باللغة الروسية تروج للمخدرات. أدت مسح رموز الاستجابة السريعة إلى توجيه المستخدمين إلى قناة تليجرام باسم “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.