国际加密货币诈骗团伙被 dismantled：56人在跨国行动中被捕

哈廷警方与越南、菲律宾和柬埔寨当局协调，打击了一起涉及大规模加密货币诈骗的复杂犯罪网络。此次行动导致56人被捕：在柬埔寨首都金边逮捕30人，在胡志明市和河内的国际机场逮捕26人。

如何运作该计划

该组织以军事精确度运作。由中国罪犯领导，由越南人执行，该集团分为专业部门：

• 账户管理部门：在Facebook上维护数百个虚假账户，假装是成功的商人，使用奢华的照片来吸引受害者
• 初始信任策略: 允许从受害者那里提取初始资金 + 利息，以赢得他们的信任
• 主要骗局: 通过UNISAT应用程序要求最低存款为800万越南盾的比特币。然后，利用"系统错误"或"保险费用"的借口要求更多资金，然后封锁一切。
• 二次欺诈：招募受害者进行“TikTok工作”，收取参与费用并承诺高额佣金

层级结构

阮文东 (出生于2000)管理假账户的操作。阮世英 (出生于1996)监督着超过80名在菲律宾的越南操作员，提供诈骗剧本并控制非法利润。

在2024年底，当越南内政部警告菲律宾当局时，该网络迁移到了金边以避免追捕。正是在那时，警方执行了协调行动。

损害的大小

损失估计为数百亿越南盾。调查仍在进行中，以识别共谋者并量化所有犯罪活动的范围。