$21.6 مليون مجال العملات الرقمية سرقة: المحتالون محكوم عليهم بعد إنفاق الأموال المسروقة على نمط حياة فاخر

المحكمة النمساوية تدين خمسة في قضية احتيال رقمية قياسية

تم الحكم بالسجن على خمسة أفراد لتورطهم في مخطط احتيالي للعملات الرقمية بقيمة 21.6 مليون دولار خدع حوالي 40,000 مستثمر. استخدم الجناة الأموال المسروقة لتمويل أسلوب حياة extravagant شمل الطائرات الخاصة، حوض أسماك القرش، السيارات الفاخرة، وحتى المدفوعات للعاملين في الجنس.

وفقًا لصحيفة هويته النمساوية، قامت المجموعة بتشغيل مجموعة متنوعة من مخططات الاستثمار الاحتيالية، بما في ذلك منصة EXW Wallet ورمز العملة الرقمية EXW المرتبط بها.

تضمنت الأحكام الصادرة سجنًا لمدة خمس سنوات مرتين، وسجنًا لمدة ثلاثين شهرًا مرتين، وسجنًا لمدة ثمانية عشر شهرًا مرة واحدة. بينما تم العثور على خمسة متهمين مذنبين، تم تبرئة العديد من الآخرين، ولا يزال بعض المشتبه بهم طلقاء.

انتهاء أكبر قضية احتيال في مجال العملات الرقمية في النمسا مع إدانات متعددة

تعتبر هذه القضية أكبر عملية احتيال في مجال العملات الرقمية في النمسا حتى الآن، وشملت خداع المستثمرين من خلال منصة استثمار وهمية في العملات الرقمية. جرت المحاكمة في المحكمة الإقليمية في كلاغنفورت، حيث أصدرت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر الأحكام في 23 أكتوبر بعد شهرين من الإجراءات وحوالي 300 ساعة من المداولات.

حياة فاخرة على طراز هوليوود ممولة من الاحتيال

أفاد أن المحتالين استمتعوا بأسلوب حياة "فيلم هوليوودي"، حيث كانوا يترددون بشكل متكرر على أكثر النوادي تميزًا في دبي ويسافرون بين المدن عبر الطائرات الخاصة. وفقًا لموقع هويتي، اشتروا حوض أسماك قرش لفيلا، والتي ذكرت BehindMLM أنها كانت تقع في بالي.

زعمت التقارير أن المجرمين أنفقوا أكثر من 100,000 دولار على العاملات في الجنس، كما ورد في مقال بتاريخ 12 يوليو من BehindMLM. وأشار هويته إلى أن "المال كان وفيرًا" طوال فترة نشاطهم الإجرامي.

عملية مقرها دبي مع حركة الأموال الدولية

كانت العملية الاحتيالية قائمة بشكل أساسي في دبي، حيث تم نقل الأموال المسروقة جسديًا إلى النمسا في أكياس بلاستيكية. في سبتمبر 2023، وجه المدعون النمساويون تهمًا لثمانية أفراد مرتبطين بمخطط EXW، مع توجيه تهم إضافية ضد عدة آخرين في الأشهر اللاحقة.

واجه المدعون العامون تحديات كبيرة بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم بين النمسا والإمارات العربية المتحدة. وقد أدى ذلك إلى استسلام بعض المدعى عليهم طوعًا بينما اختار آخرون الفرار.

بنجامين هيرزوغ، أحد مؤسسي محفظة EXW، اعترف بالذنب في ديسمبر من العام الماضي. بعد الحكم في 23 أكتوبر، أفادت التقارير أن بعض المدانين يفكرون في استئناف أحكامهم.

أُطلق في أواخر عام 2019، وعدت محفظة EXW بعوائد استثمار يومية تتراوح بين 0.1% إلى 0.32% من خلال رموز EXW. انهار المخطط في غضون أشهر في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، قام المحتالون بالترويج لمشاريع عقارية مختلفة، وبعض المدعى عليهم قيد التحقيق في قضية احتيال متعلقة بالقنب، والتي يُزعم أنها خدعت 17,000 ضحية بمبلغ 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو).