解说六种虚拟货币诈骗手法及受害恢复方法

虚拟币诈骗是诈骗团伙伪装成假交易所或投资者，通过假项目骗取财产的行为。诈骗集团利用虚拟币的热门和公众的知识不足，以各种手段进行诈骗。因此，与虚拟币相关的诈骗事件层出不穷。

那么，具体有哪些虚拟币诈骗的手法呢？另外，普通人应该如何避免呢？本文将分析一般的虚拟币诈骗手法，并讲解如何分辨正确信息以避免虚拟币诈骗。

一般的的虚拟货币诈骗手法

1. 假的虚拟币交易所

多是无名的小规模交易所或虚假的交易所，虽然可以存款，但无法提款的虚假平台。尝试提款时，可能会被要求支付额外的手续费或保证金，或被告知在交易量达到10000美元之前无法提款，或者因为垫付了保证金而威胁要到家里讨债。通常情况下，一旦受害者停止支付，骗子就不会再联系。

在交易之前进行调查是很重要的。著名的交易所可以在网上轻松找到信息，但欺诈团伙也会模仿著名交易所，制作类似的URL和应用外观。

一般来说，假交易所即使在Google上搜索也找不到。它们通常通过交友应用或社交媒体友好地接触，介绍虚拟货币交易所，并发送假网站链接，或在钓鱼网站上窃取个人信息。

2. 拉斯维加斯、ICO诈骗

ICO（首次币发行）是指新虚拟货币的发行。诈骗的手法通常是宣称新发行的虚拟货币非常有利可图，并提供特别的购买机会。诈骗团伙通常通过LINE或Facebook的群组、交友应用、说明会等友好地接触，试图展示高投资回报率以获得信任。此外，他们会扮演不同的角色来建立上下关系，诱导投资，或鼓励亲友参与以获得高额的佣金。

3. 冒充交易所职员的个人信息和汇款欺诈

有些人可能会冒充交易所的职员，声称账户存在规则违规的嫌疑（或需要进行身份验证等），要求将指定金额的虚拟货币汇款至特定地址以进行身份验证。这与冒充银行职员的诈骗相似。交易所的职员不会主动联系您，因此请基本上认为此类联系是诈骗。

4. 相对交易诈骗，OTC诈骗

OTC（场外交易）是指相对交易。利用虚拟货币的去中心化交易过程，恶用没有“官方”或“第三方”的监视。当投资者试图以稍微便宜的价格进行个人间交易时，可能会遭遇诈骗的风险。

这些骗子与在线购物欺诈一样，在社交网络、Facebook、LINE、投资论坛等交易所以外的地方发布虚拟货币的买卖信息。由于无法确认对方的身份，交易过程也在个人之间进行，因此没有第三方的监督。骗子假装进行虚拟货币的买卖，在收到汇款或虚拟货币后不支付或发送虚拟货币，随后失去联系。因此，交易必须在监督下进行。

5. 假币的销售

需要理解虚拟币投资本身存在风险。由于市场上蔓延着各种诈骗，因此在考虑投资时需要充分的调查。要小心不要轻易被过于诱人的承诺所迷惑。

如何避免虚拟币投资诈骗

1. 使用著名的交易所和钱包

世界上有许多虚拟货币交易所，但建议选择规模大（全球知名）、成立一定时间（2-3年）且交易量大（存取款方便）的平台。

2. 不要信任OTC交易

在选择交易所和钱包时，不仅要谨慎，还要不轻信Facebook或LINE群组中的诱导，不要通过陌生人提供的链接进行开户或转账。此外，客服也不会主动要求个人信息。

3. 初学者仅投资知名的虚拟币

请不要投资他人推荐的您从未听说过的虚拟货币。事前调查非常重要。要避免接触那些您从未听说过或无法理解的虚拟货币。投资于ICO（首次代币发行）等新发行的虚拟货币，据说全球有80%是诈骗。请在阅读并理解ICO的白皮书后再进行考虑。许多传销诈骗利用无名的垃圾虚拟货币作为投资对象。

4. 过滤投资社区的信息

数万人规模的虚拟币投资社区中也潜伏着诈骗团伙。并不是说有大规模且活跃的讨论的项目就一定安全。虚拟币基本上不需要营销，但诈骗团伙常常使用问答形式，让很多人看起来在那个平台或项目中获利。实际上是自导自演，整个社区可能由假账号构成。

5. 初学者在投资前要进行充分的调查

无论什么投资，都需要理解投资对象及其特性。在开始投资之前，了解虚拟币的种类、买卖的特点、账户的安全性、对高风险的承受能力等，可以避免巨大的损失。

6. 寻求他人的帮助！咨询诈骗防止热线

如果在进行大量调查后仍然无法了解某些事情，该怎么办呢？如果您感到有些怀疑，可以拨打警察厅的防诈骗热线进行咨询。只需解释当前情况，经验丰富的工作人员会回答您的问题。

虚拟货币诈骗受害后的应对措施

詐欺被害に遭った后处理方法有两种，取决于被欺骗的资金是否已经被提取。如果还没有被提取：

拨打诈骗防止热线进行“紧急冻结”

指定账户送款后或在短时间内感到可疑时，请立即拨打诈骗防止热线，申请“紧急冻结”。这将使送款资金在账户内被锁定。之后，请立即向警方报案。这将使送款资金在指定账户内被冻结，防止提款或转移到其他金融渠道。

法律手段による赔偿

如果投资资金已经被提取或转移到其他金融渠道，您需要向警方报案，并通过法律手段向诈骗团伙的成员索赔。然而，如果警方无法追踪汇款源，或者诈骗团伙已经花光了您的钱，失去赔偿能力，那么追回被诈骗的金额将非常困难。

以下是您应该准备的几点信息：

• 会话的记录
• 入金的交易所的URL
• 虚拟币相关的地址（自己的和对方的）
• 金融交易的记录，汇款记录（法定币和虚拟币的两者）

被虚拟币诈骗骗走的钱能否追回？

结论是：非常困难。虚拟货币诈骗与其他金融诈骗类似，但骗子锁定的不是你的现金，而是加密资产。虚拟货币（加密货币）是一种以区块链技术保存的货币形式，因其不依赖于金融机构运作，因此从盗窃中恢复是非常困难的。即使我们这些身处这个行业的人，追踪也很难。这是因为加密货币在监管有限的情况下可以迅速转移到海外。

在汇款后立即拨打反诈骗热线冻结资金，并立即向警方报告冻结指定账户的资金，可能有机会取回投资资金。然而，在投资之前谨慎行事是最佳策略！