El 29 de abril, según Chinanews Guangxi News, en la madrugada del día de Año Nuevo de 2025, se descifró el caso de delito relacionado con el tabaco con moneda virtual "1.01" en Liuzhou, Guangxi, China, y se erradicó por completo una banda criminal que durante mucho tiempo había utilizado la moneda virtual "Tether (USDT)" para transacciones ilegales relacionadas con el tabaco. Este es un gran avance en el frente del monopolio del tabaco de Guangxi para tomar medidas enérgicas contra los nuevos tipos de delitos ocultos relacionados con el tabaco, y también es un caso típico de medidas enérgicas contra las transacciones ilegales de moneda virtual relacionadas con el tabaco. El 28 de septiembre de 2024, la pantalla de monitoreo del Centro de Datos del Comando Logístico Conjunto de Liuzhou Tobacco parpadeó con luz azul y el sistema de conciencia situacional de comercio de cigarrillos de moneda virtual escaneó cientos de millones de información de datos en la web oscura durante todo el día. De repente, un mensaje de alerta temprana mostró que había información sobre una transacción de moneda virtual en un sitio web ilegal, lo que despertó la alarma de los investigadores. Inmediatamente, la Oficina Municipal de Liuzhou y los departamentos pertinentes del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Liuzhou establecieron un equipo especial para investigar más a fondo el caso. Con el fin de romper la "niebla", el grupo de trabajo utilizó la tecnología de análisis de nodos inteligentes de blockchain para analizar completamente los 2 mil millones de datos de transacciones "Tether" y 220 millones de direcciones de billetera en la cadena TRON, datos heterogéneos de múltiples fuentes profundamente integrados, estableció una correlación multidimensional y tridimensional de un lago de datos de 100 millones de niveles y utilizó big data como "navegación" para la investigación de casos. Tomando la dirección de la billetera involucrada en el caso como un gran avance, el grupo de trabajo monitoreó el flujo de transacciones y el monto de las transacciones en tiempo real, y descubrió que sus transacciones de capital eran inusualmente frecuentes, con un flujo de transacciones acumulado de más de 30,000 "Tether", equivalente a aproximadamente 217,000 RMB. A través de la expansión de la asociación, los investigadores encontraron 7 billeteras asociadas y bloquearon 2 hashes de transacción clave (identificadores únicos para cada transacción de moneda virtual) asociados con intercambios en el extranjero. En este punto, surgió una cuenta central operada ilegalmente. Para resolver el problema de la autenticación de nombre real de las direcciones de billeteras anónimas, el grupo de trabajo limpia, elimina el ruido y normaliza los datos de verificación obtenidos de los intercambios de monedas virtuales, construye un conjunto de datos estructurados y, finalmente, vincula las direcciones anónimas a personas reales. El 30 de noviembre de 2024, el grupo de trabajo cerró la guarida de origen de la banda criminal y descubrió el panorama completo del caso: 12 personas, incluidos Wu y Qin, formaron una banda criminal y operaron en el modo de "emparejamiento en línea-liquidación virtual-distribución logística", formando una cadena criminal oculta relacionada con el tabaco. El 1 de enero de este año, el grupo de trabajo tomó medidas y arrestó a 12 sospechosos locales en Liuzhou, incautando 84.400 cigarrillos ilegales, que implicaban un volumen de transacciones de 28.625 "Tether". En la sala de interrogatorios, el sospechoso Huang lamentó no haber estado al principio: "Pensé que podría usar la moneda virtual para ser fluido, pero no esperaba que se expusiera tan pronto".
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La policía de Liuzhou, Guangxi, desarticuló una red criminal que traficaba con cigarrillos ilegales a través de transacciones de USDT.
El 29 de abril, según Chinanews Guangxi News, en la madrugada del día de Año Nuevo de 2025, se descifró el caso de delito relacionado con el tabaco con moneda virtual "1.01" en Liuzhou, Guangxi, China, y se erradicó por completo una banda criminal que durante mucho tiempo había utilizado la moneda virtual "Tether (USDT)" para transacciones ilegales relacionadas con el tabaco. Este es un gran avance en el frente del monopolio del tabaco de Guangxi para tomar medidas enérgicas contra los nuevos tipos de delitos ocultos relacionados con el tabaco, y también es un caso típico de medidas enérgicas contra las transacciones ilegales de moneda virtual relacionadas con el tabaco. El 28 de septiembre de 2024, la pantalla de monitoreo del Centro de Datos del Comando Logístico Conjunto de Liuzhou Tobacco parpadeó con luz azul y el sistema de conciencia situacional de comercio de cigarrillos de moneda virtual escaneó cientos de millones de información de datos en la web oscura durante todo el día. De repente, un mensaje de alerta temprana mostró que había información sobre una transacción de moneda virtual en un sitio web ilegal, lo que despertó la alarma de los investigadores. Inmediatamente, la Oficina Municipal de Liuzhou y los departamentos pertinentes del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Liuzhou establecieron un equipo especial para investigar más a fondo el caso. Con el fin de romper la "niebla", el grupo de trabajo utilizó la tecnología de análisis de nodos inteligentes de blockchain para analizar completamente los 2 mil millones de datos de transacciones "Tether" y 220 millones de direcciones de billetera en la cadena TRON, datos heterogéneos de múltiples fuentes profundamente integrados, estableció una correlación multidimensional y tridimensional de un lago de datos de 100 millones de niveles y utilizó big data como "navegación" para la investigación de casos. Tomando la dirección de la billetera involucrada en el caso como un gran avance, el grupo de trabajo monitoreó el flujo de transacciones y el monto de las transacciones en tiempo real, y descubrió que sus transacciones de capital eran inusualmente frecuentes, con un flujo de transacciones acumulado de más de 30,000 "Tether", equivalente a aproximadamente 217,000 RMB. A través de la expansión de la asociación, los investigadores encontraron 7 billeteras asociadas y bloquearon 2 hashes de transacción clave (identificadores únicos para cada transacción de moneda virtual) asociados con intercambios en el extranjero. En este punto, surgió una cuenta central operada ilegalmente. Para resolver el problema de la autenticación de nombre real de las direcciones de billeteras anónimas, el grupo de trabajo limpia, elimina el ruido y normaliza los datos de verificación obtenidos de los intercambios de monedas virtuales, construye un conjunto de datos estructurados y, finalmente, vincula las direcciones anónimas a personas reales. El 30 de noviembre de 2024, el grupo de trabajo cerró la guarida de origen de la banda criminal y descubrió el panorama completo del caso: 12 personas, incluidos Wu y Qin, formaron una banda criminal y operaron en el modo de "emparejamiento en línea-liquidación virtual-distribución logística", formando una cadena criminal oculta relacionada con el tabaco. El 1 de enero de este año, el grupo de trabajo tomó medidas y arrestó a 12 sospechosos locales en Liuzhou, incautando 84.400 cigarrillos ilegales, que implicaban un volumen de transacciones de 28.625 "Tether". En la sala de interrogatorios, el sospechoso Huang lamentó no haber estado al principio: "Pensé que podría usar la moneda virtual para ser fluido, pero no esperaba que se expusiera tan pronto".