O credor de cripto Nexo retorna aos EUA dois anos após um acordo de $45 milhões com a SEC

O credor de cripto Nexo está a retomar operações nos Estados Unidos, dois anos após ter liquidado uma multa de 45 milhões de dólares com a SEC.

A empresa de empréstimos em criptomoedas Nexo está a reentrar nas operações nos Estados Unidos, quase dois anos depois de ter liquidado uma multa de 45 milhões de dólares com a SEC sobre o seu produto de empréstimo não registado.

Em um anúncio da X na segunda-feira, a Nexo revelou que clientes de varejo e institucionais nos EUA agora terão acesso aos produtos da Nexo, incluindo “contas de poupança cripto de alto rendimento, linhas de crédito garantidas por ativos, negociação avançada e soluções de liquidez de nível institucional.”

O retorno da Nexo segue-se ao seu acordo com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em janeiro de 2023, após a Comissão ter acusado a empresa de não registar o seu Produto de Juros Ganhos, uma oferta de empréstimo em cripto dirigida a investidores dos EUA. A Nexo não admitiu nem negou irregularidades no acordo.

A empresa enfrentou desafios legais adicionais. No início de 2024, a Reuters relatou que a Nexo pretendia recuperar 3 bilhões de dólares relacionados a uma investigação criminal paralisada, que atrapalhou seus planos para uma listagem no mercado de ações dos EUA e um contrato de patrocínio de futebol. Representantes da Nexo afirmaram que a investigação prejudicou a reputação da empresa e destruiu o valor para os acionistas.

Em janeiro de 2023, os escritórios da Nexo foram invadidos por procuradores que acusaram a plataforma de lavagem de dinheiro, crimes fiscais e fraude informática entre 2018 e janeiro de 2023. A gestão da Nexo negou todas as acusações.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público da Bulgária arquivou o processo criminal, afirmando que os investigadores não encontraram evidências de lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou outros crimes.