Theo các nguồn gần gũi với vấn đề, Anchorage Digital Bank, một công ty lưu trữ tiền điện tử hàng đầu được hỗ trợ bởi các ông lớn Phố Wall, đang bị điều tra bởi một đơn vị tội phạm tài chính thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra do Đội Nhiệm vụ El Dorado của Bộ thực hiện đã tiếp cận các cựu nhân viên ở Anchorage trong những tuần gần đây để thu thập thông tin về các thực tiễn nội bộ và các quy trình tuân thủ của công ty. Bản chất và phạm vi của cuộc điều tra chưa được công bố chính thức, nhưng đội nhiệm vụ được biết đến với những nỗ lực chống lại rửa tiền xuyên biên giới và tội phạm tài chính thông qua các cuộc điều tra phòng ngừa.
Ngân hàng tiền điện tử được ủy quyền theo liên bang, Anchorage Digital, nhận được hỗ trợ từ các công ty tài chính như Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR và Wellington Management. Công ty cung cấp các dịch vụ như lưu trữ tài sản kỹ thuật số và hạ tầng giao dịch cho các tổ chức và chính phủ. Chỉ mới tuần trước, BlackRock đã chọn Anchorage làm đơn vị lưu trữ cho các sản phẩm giao dịch liên quan đến tiền điện tử.
Công ty đã phải đối mặt với sự giám sát trước đây. Vào tháng 4/2022, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ban hành lệnh kiểm tra yêu cầu Anchorage cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và cải thiện thẩm định khách hàng. Vào thời điểm đó, OCC cho biết Anchorage đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cần sửa chữa các lỗ hổng trong hệ thống tuân thủ của mình. Công ty đã trả lời bằng cách cam kết tăng cường các thủ tục của mình và vẫn theo lệnh đồng ý ngày hôm nay.
Cuộc điều tra liên bang mới nhất diễn ra vào thời điểm căng thẳng về mặt chính trị đối với lĩnh vực tiền điện tử. Anchorage đã định vị mình ở một vị trí quan trọng ở Washington và tăng cường quan hệ với các quan chức trung thành với Tổng thống Donald Trump, người đã thề sẽ biến Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới". Giám đốc điều hành Nathan McCauley đã công khai bảo vệ chương trình nghị sự tài sản kỹ thuật số của Trump và đã đóng vai trò hàng đầu trong cuộc tranh luận xung quanh "debanking", thực tiễn của các tổ chức tài chính cắt dịch vụ cho khách hàng tiền điện tử.
Vào tháng Hai, McCauley đã làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về các hoạt động phi ngân hàng của mình. Gần đây, ông đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Nhà Trắng về tài sản kỹ thuật số và chia sẻ một bức ảnh với Bo Hines, giám đốc điều hành của Hội đồng tư vấn tài sản kỹ thuật số của Tổng thống, nói rằng, "Crypto đang ở trong tay tốt."
Công ty đã tìm cách củng cố uy tín của mình bằng cách thuê các nhà quản lý và lãnh đạo tài chính có kinh nghiệm. Hội đồng quản trị của Anchorage hiện bao gồm cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs Connie Shoemaker và Julie Williams, người từng là cố vấn pháp lý chính của OCC trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Công ty gần đây cũng đã trải qua một sự thay đổi trong lãnh đạo pháp lý của mình với sự ra đi của TuongVy Le, một cựu điều tra viên tiền điện tử của SEC, từ vai trò cố vấn chung.
Giá trị của Anchorage, được thành lập bởi McCauley và Diogo Mónica vào năm 2017, đã được xác định là 3 tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất vào năm 2021. Cùng năm đó, dưới sự lãnh đạo của Brian Brooks, Chủ tịch OCC lúc bấy giờ, Anchorage trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên và vẫn là duy nhất nhận được hợp đồng ngân hàng quốc gia từ nhà quản lý liên bang.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chính phủ Hoa Kỳ đã mở cuộc Giá hỏi đối với ngân hàng Tiền điện tử mà BlackRock vừa hợp tác vào tuần trước! Đây là tất cả những gì cần biết.
Theo các nguồn gần gũi với vấn đề, Anchorage Digital Bank, một công ty lưu trữ tiền điện tử hàng đầu được hỗ trợ bởi các ông lớn Phố Wall, đang bị điều tra bởi một đơn vị tội phạm tài chính thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra do Đội Nhiệm vụ El Dorado của Bộ thực hiện đã tiếp cận các cựu nhân viên ở Anchorage trong những tuần gần đây để thu thập thông tin về các thực tiễn nội bộ và các quy trình tuân thủ của công ty. Bản chất và phạm vi của cuộc điều tra chưa được công bố chính thức, nhưng đội nhiệm vụ được biết đến với những nỗ lực chống lại rửa tiền xuyên biên giới và tội phạm tài chính thông qua các cuộc điều tra phòng ngừa.
Ngân hàng tiền điện tử được ủy quyền theo liên bang, Anchorage Digital, nhận được hỗ trợ từ các công ty tài chính như Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR và Wellington Management. Công ty cung cấp các dịch vụ như lưu trữ tài sản kỹ thuật số và hạ tầng giao dịch cho các tổ chức và chính phủ. Chỉ mới tuần trước, BlackRock đã chọn Anchorage làm đơn vị lưu trữ cho các sản phẩm giao dịch liên quan đến tiền điện tử.
Công ty đã phải đối mặt với sự giám sát trước đây. Vào tháng 4/2022, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ban hành lệnh kiểm tra yêu cầu Anchorage cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và cải thiện thẩm định khách hàng. Vào thời điểm đó, OCC cho biết Anchorage đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cần sửa chữa các lỗ hổng trong hệ thống tuân thủ của mình. Công ty đã trả lời bằng cách cam kết tăng cường các thủ tục của mình và vẫn theo lệnh đồng ý ngày hôm nay.
Cuộc điều tra liên bang mới nhất diễn ra vào thời điểm căng thẳng về mặt chính trị đối với lĩnh vực tiền điện tử. Anchorage đã định vị mình ở một vị trí quan trọng ở Washington và tăng cường quan hệ với các quan chức trung thành với Tổng thống Donald Trump, người đã thề sẽ biến Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới". Giám đốc điều hành Nathan McCauley đã công khai bảo vệ chương trình nghị sự tài sản kỹ thuật số của Trump và đã đóng vai trò hàng đầu trong cuộc tranh luận xung quanh "debanking", thực tiễn của các tổ chức tài chính cắt dịch vụ cho khách hàng tiền điện tử.
Vào tháng Hai, McCauley đã làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về các hoạt động phi ngân hàng của mình. Gần đây, ông đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Nhà Trắng về tài sản kỹ thuật số và chia sẻ một bức ảnh với Bo Hines, giám đốc điều hành của Hội đồng tư vấn tài sản kỹ thuật số của Tổng thống, nói rằng, "Crypto đang ở trong tay tốt."
Công ty đã tìm cách củng cố uy tín của mình bằng cách thuê các nhà quản lý và lãnh đạo tài chính có kinh nghiệm. Hội đồng quản trị của Anchorage hiện bao gồm cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs Connie Shoemaker và Julie Williams, người từng là cố vấn pháp lý chính của OCC trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Công ty gần đây cũng đã trải qua một sự thay đổi trong lãnh đạo pháp lý của mình với sự ra đi của TuongVy Le, một cựu điều tra viên tiền điện tử của SEC, từ vai trò cố vấn chung.
Giá trị của Anchorage, được thành lập bởi McCauley và Diogo Mónica vào năm 2017, đã được xác định là 3 tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất vào năm 2021. Cùng năm đó, dưới sự lãnh đạo của Brian Brooks, Chủ tịch OCC lúc bấy giờ, Anchorage trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên và vẫn là duy nhất nhận được hợp đồng ngân hàng quốc gia từ nhà quản lý liên bang.