По данным источников на рынке, 24-летний житель Коннектикута Элмин Редзепагич может получить до 375 лет тюрьмы за якобы присвоение почти 1 миллиона долларов средств инвесторов в криптовалюту для игры на платформе стейкинга.
Обвинение обвинило его в том, что он выдавал себя за эксперта по криптоинвестициям, работающего на рыночного гуру по прозвищу «Шеф», обещая высокую доходность клиентам, но на самом деле используя эти средства для азартных игр. В прошлом месяце федеральное большое жюри предъявило ему обвинительное в общей сложности 21 пункт, включая семь случаев мошенничества с электронными средствами, 11 эпизодов международного отмывания денег и три пункта предоставления ложных показаний криминальным следователям IRS. В четверг Редзепагич не признал себя виновным по всем обвинениям и был освобождён под залог в размере 500 000 долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Камбоджа приняла свой первый закон против кибер-телеком мошенничества, усилив требования к правоохранительным органам по соблюдению норм в борьбе с онлайн- и телеком-мошенничеством
Камбоджийский парламент в конце марта принял «закон о противодействии технологическому мошенничеству», направленный на борьбу с киберпреступлениями и торговлей людьми. В этом законе предусмотрены специальные составы преступлений, высокие наказания и пожизненное заключение. Новый закон расширяет сферу правоохранительного применения, охватывая такие действия, как мошенничество типа «свиного загона», и реагирует на международное давление, чтобы восстановить имидж. Правительство пообещало до конца апреля ликвидировать незаконные мошеннические центры.
ChainNewsAbmedia51м назад
ZachXBT обвиняет Circle в $420 млн «сбоях в соблюдении требований» с 2022 года
Ончейн-детектив ЗакXBT утверждает, что Circle, эмитент стейблкоина USDC (USDC), не смогла заморозить или внести в черный список примерно $420 миллионов незаконных потоков средств с 2022 года.
Circle может замораживать незаконные средства и вносить в черные списки адреса кошельков, но предприняла «минимальные» действия для заморозки незаконных потоков или
Cointelegraph1ч назад
Kalshi принимает бывшего демократического стратега на фоне юридических проблем
Kalshi объявила о найме Стефани Каттер, бывшего советника президента Обамы, чтобы укрепить свои связи в Вашингтоне, D.C., на фоне пристального внимания и судебных исков в отношении ее рынка прогнозов.
Cointelegraph1ч назад
Circle обвиняют в том, что она бездействовала, что привело к незаконному перемещению 420 миллионов долларов! ZachXBT раскрывает проблему соблюдения требований по USDC, вызвавшую споры
Американская компания по стейблкоинам Circle обвиняют в том, что она не смогла эффективно заморозить более 420M долларов подозрительных средств в USDC. Следователь ZachXBT указал, что с 2022 года Circle в ряде инцидентов с хакерскими атаками задерживала действия по заморозке, что вызвало сомнения рынка в ее соблюдении требований. Атака на Drift Protocol в ходе инцидента еще больше сделала критику в адрес Circle главным фокусом. Рынок призывает Circle повысить стандарты управления рисками, после чего ее задержки с обеспечением соблюдения требований уже причинили пользователям серьезные убытки.
ChainNewsAbmedia2ч назад
ZachXBT обвиняет Circle в том, что в нескольких случаях безопасности не были своевременно заморожены USDC, сумма которых превышает 420 миллионов долларов
Ончейн-детектив ЗахXBT обвинил эмитента стейблкоинов Circle в том, что с 2022 года в сфере исполнения требований соответствия допущено более чем на 420 миллионов долларов США ошибочных действий: не были своевременно заморожены средства USDC, связанные с делом, что привело к утечке средств в ходе нескольких инцидентов по безопасности; скорость реагирования была ниже, чем у конкурентов.
GateNews5ч назад
Национальное собрание Камбоджи приняло законопроект о борьбе с мошенничеством с использованием технологий противодействия, за криптомошенничество может грозить пожизненное заключение
Камбоджийский парламент единогласно принял новый закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством с использованием криптоактивов; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Закон подлежит рассмотрению в сенате и утверждению королём. Лидеры преступных группировок сталкиваются с тяжёлыми сроками; анализ указывает, что этот шаг, возможно, лишь приведёт к перемещению преступлений, поэтому необходимо одновременно пресекать коррупцию и сеть по отмыванию денег.
GateNews6ч назад
