BCHグループが38億の黒いお金で11戸の豪邸を購入し周董の隣人に！マネーロンダリング手法全曝光

! 陳志、プリンスグループホールディングスの創設者

カンボジアBCHグループの創設者であるチェン・ジインは、詐欺、マネーロンダリング、暗号通貨投資詐欺などの罪で、最近アメリカ合衆国司法省に起訴されました。アメリカ財務省はBCHグループを国際犯罪組織として指定し、その下にある146のターゲットとなる実体と個人に対して金融制裁を実施しました。リストには3人の台湾籍女性と9社の台湾企業が含まれ、さらに11戸の台北市大安区和平東路にある有名な高級マンション「和平大苑」を購入し、歌手周董の隣人となっています。

BCHグループが詐欺帝国を築き、日々9億台湾ドルを飲み込む

アメリカの検察当局の調査によると、BCHグループはカンボジアに少なくとも10の「詐欺園区」を設立しました。これらの園区は表向き商業センターまたは住宅地として見えますが、実際には厳しく管理された詐欺工場です。さまざまな手法を用いて数千人を騙して豚仔としてインターネット詐欺に従事させており、被害者は主に東南アジアと中国の市民で、虚偽の高給の仕事の約束に引き寄せられカンボジアに来た後、パスポートを押収され強制的に詐欺活動に従事させられています。

光二つの拠点で1250台のスマートフォン、7万以上のソーシャルアカウントを管理しており、このような産業化された詐欺の規模は、世界の犯罪史の中でも極めて稀です。これらのスマートフォンとアカウントは、「ブタを殺す」詐欺を実行するために使用されます。つまり、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者との感情的な関係を築き、徐々に虚偽の暗号通貨や外国為替取引プラットフォームへの投資を誘導し、最終的に全ての資金を騙し取ります。ピーク時には、一日に3000万ドル、約91億台湾ドルを騙し取ることができ、この数字は太子グループの月間詐欺収入が約273億台湾ドルに達し、年間収入が3000億台湾ドルを超えることを意味します。

詐欺によって得られた資金を仮想通貨ビットコインでマネーロンダリングすることは、BCHグループの犯罪構造における重要な要素です。ビットコインの匿名性と国境を越えた移転の便利さは、マネーロンダリングの理想的なツールとなっています。BCHグループが採用する可能性のあるマネーロンダリング手法には、詐欺によって得た法定通貨をビットコインに交換すること、複数のウォレットアドレスを通じて何度も移転して資金の出所を混乱させること、ミキサーサービスを使用して匿名性をさらに高めること、最後に異なる司法管轄区でビットコインを法定通貨に交換するか、資産を購入するために使用することが含まれます。

プリンス・グループの不正組織:

詐欺ファーム：カンボジアに少なくとも10箇所、数千人の脅迫された豚がいる

技術規模：単二つの拠点で1250台の携帯電話、7万のソーシャルアカウント

詐欺収益:ピーク時の日収は3,000万ドル(約9億1,000万台湾ドル)

マネーロンダリングの手段：ビットコインなどの仮想通貨を通じて資金を洗浄する

資産移転:台湾の高級住宅市場の固定資産に投資

アメリカ財務省はBCHグループを国際犯罪組織として指定し、その下にある146の対象実体および個人に対して金融制裁を実施しました。このような大規模な制裁は国際的な執行の歴史においては珍しく、通常はテロ組織、麻薬グループ、または国家レベルの脅威に対して行われます。BCHグループがこのような規模の制裁を引き起こすことができるのは、その犯罪ネットワークの巨大さと国際金融システムに対する脅威を示しています。

38億で11戸の和平大苑を周董の隣人として購入

BCHグループは、台北市大安区和平東路の有名な高級住宅「和平大苑」を11戸購入し、天王周董の隣人となりました。そのうち8社の登記住所がここにあることが判明しました。『知ニュース』の報道によれば、BCHグループは台湾の高級住宅市場を利用してマネーロンダリング活動を行い、詐欺団のマネーロンダリングの温床となっています。リストには3名の台湾籍女性と9社の台湾企業が含まれており、BCHグループが台湾で完全なマネーロンダリングネットワークを構築していることが示されています。

和平大苑は台北市で最も高級なマンションの一つで、大安区和平東路に位置し、敦化商圏に近いです。最上階の37、38階はアーティストの周杰倫が所有しており、32階はすでに他の人に購入されていますが、他の階はすべて詐欺団に占拠されています。このような大規模に建物のフロア全体を買い占める行為は非常に珍しく、BCHグループのマネーロンダリング資金の膨大な規模と台湾の高級マンション市場への深い浸透を示しています。

これらの会社は当初、低資本で登記され、その後迅速に増資し、短期間で「和平大苑」などの高級マンションを購入しました。1戸あたりの価格は6億元に達します。11戸を計算すると、総投資額は約66億元ですが、報道によると総額は38億元で、一部の単位は価格が低かったり、割引購入を利用した可能性があります。重要なのは、名義の高級マンションはすべて現金取引で購入されていることです。

現金取引はマネーロンダリングの典型的な特徴です。通常の高額不動産取引は銀行ローンや電信送金を通じて行われ、これらの取引は明確な資金流れの記録を残します。しかし、現金取引は資金の出所を追跡することが難しく、法執行機関が資金の違法性を証明するのが困難になります。《マネーロンダリング防止法》に基づき、金融機関および関連専門家は疑わしい取引を報告する義務がありますが、これらの規範は実際の実行において欠陥があり、BCHグループのマネーロンダリング行為が迅速に発見されなかったのです。

台湾におけるマネーロンダリング防止の欠陥と法執行の課題

台湾政府は2017年にマネーロンダリング防止オフィスを設立し、目的は不法グループが不法犯罪の所得を洗浄するのを打撃することですが、BCHグループは依然として一連の手法を用いて台湾に9社を設立しました。2019年に政府が台湾への投資を促進する3つのプランで資金を呼び込む際に、名義貸し会社を通じて「黒いお金」を台湾の高級不動産市場に投入しました。このタイミングの選択は非常に戦略的で、政府が資金の流入を強く呼びかける際、法執行機関の資金源に対する審査が相対的に緩やかである可能性があります。

張栄興(Zhang Rongxing)警察長官は数日前に、データによると陳志は2022年より前に台湾に来ており、米国司法省と財務省がこの事件に対して制裁と起訴措置を開始する前に、米国は台湾に関連情報の提供を求めなかったが、台湾はFBIを通じて率先して連絡を取り、台北地方検察庁に捜査を指示するよう通知したと述べた。 陳志は少なくとも10回台湾に出入りしており、有名な邸宅「平和の庭」には8つの企業が登録されており、彼が台湾で活動し、完全な資産ネットワークを確立していることを示しています。

ブラック・ブラックの内幕：左右の手が90億円を盗む

台湾のメディアによると、BCHグループのトップである陳志は台湾で、自らの仲間に詐欺に遭い、裏切られた！相手は彼が信頼していた右腕の張剛耀である。この張剛耀は以前、BCH不動産の責任者で、台湾の9社の財務を管理していたが、五鬼搬運に関与し、会社の口座から自分の個人口座に資金を移し、共に9億元を盗み取った疑いがある。

張剛耀は2020年から、次々と会社の責任者にお金を彼の個人口座に振り込むよう要求していた。わずか3ヶ月の間に、神鬼が4つの会社から不正に運び出した公金は9億元を超える。退任後、彼を引き継いだ林忠良が発見し告訴したが、この時、張剛耀はすでにグループを離れてから約10ヶ月が経過しており、すでに逃げていたため、北検は彼に対して指名手配を出した。この黒い内紛の内幕は、国際的な犯罪組織の内部でも裏切りや内部闘争に満ちていることを示している。

北検も15日に事件を分け、BCHグループの台湾での犯行を全力で捜査している。現在は証拠収集段階にあるが、引き続き米国側に隠された情報提供を求めており、台湾に潜伏している詐欺団のメンバーが早く法の手にゆだねられることを願っている。