アイルランド中央銀行が動きました——ある大手コンプライアンスプラットフォームがマネーロンダリング監視システムの脆弱性により、2,150万ユーロの罰金を科されました。
これはかなり大きなニュースです。監督当局は彼らのAML(アンチマネーロンダリング)システムに盲点があることを発見し、疑わしい取引活動をタイムリーに検知できていなかったと指摘しています。しかし、現在そのプラットフォームは過去の取引記録を再審査し、監視システムも全面的にアップグレードしています。
正直なところ、最近の暗号取引所の運営コストはますます高くなっています。ただ、マネーロンダリング対策は決して手を抜けない分野です。やはり規制当局が最も厳しく監視している領域の一つだからです。
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