土耳其は、暗号資産の反マネーロンダリング法規を強化し、425ドルを超える取引にはユーザーの身元確認が必要です

トルコは、暗号資産取引の対マネーロンダリング（AML）フレームワークを強化する準備をしており、15,000トルコリラ（約425米ドル）を超える取引に対してユーザーの身分証明を求めることになります。これらの新しい規定は2024年12月25日にトルコ公報に掲載され、2025年2月25日に有効となり、トルコの暗号資産政策を欧州連合の暗号資産市場（MiCA）規制を含む世界基準に適合させることを目指しています。

新しい規定により、暗号資産サービスプロバイダーは、指定金額を超える取引を行うユーザーの身元を確認することが求められます。さらに、サービスプロバイダーは未登録のウォレットアドレスからの取引が合法であることを確認しなければなりません。この新しい規定により、国内の暗号資産サービスプロバイダーは、ユーザー情報が不十分な場合でも「リスクのある」暗号資産取引を停止することができます。

トルコ政府は、急速に拡大する暗号資産業界におけるマネーロンダリングやテロ資金調達活動に対処するために、これらの措置を講じました。これらの規制は、トルコ資本市場委員会（CMB）からライセンスを取得する必要がある暗号資産サービスプロバイダーを含む、より厳格なコンプライアンス措置を導入しています。

トルコが暗号資産の規制フレームワークの開発を続ける中、これらの新しいマネーロンダリング対策は、その国のデジタル資産取引により安全で透明な環境を作るための重要な一歩を表しています。

ブロックチェーンデータ分析企業Chainalysisは、2023年9月に発表した報告で、2022年6月から2023年7月までの間に、トルコの暗号資産の総取引量が1,700億ドルに達し、米国、インド、英国に次ぐ世界の暗号資産活発な市場の先駆的地位に就いたと指摘しています。

トルコの取り組みは、EUのMiCAフレームワークと一致しており、後者は欧州全体のデジタル資産の運営に高い基準を設定し、同様の調整を世界規模で促進しています。トルコの新しい規制は、トルコの暗号化資産企業がコンプライアンスの取り組みを強化するよう促しており、トルコ資本市場委員会（CMB）は2024年12月までに77件の暗号化資産企業からのライセンス申請を受け取りました。

これらの厳格な新しい措置は消費者保護を強化することを意図していますが、業界の専門家はイノベーションがもたらす可能性のある否定的な影響に懸念を表明しています。リソースの限られた中小企業は関連するコンプライアンスコストを負担するのが難しいかもしれません、これは市場の統合につながる可能性があります。一方、国際的な大手企業はこれらの規制を有利なものと見なし、トルコを拡大の機会と見なすかもしれません。

トルコの規制の進展は、国内市場やより広範なグローバルな暗号資産のフレームワークにとって重要です。他の国が模倣する可能性があり、暗号資産のリスクに対処する際に類似した反マネーロンダリング戦略を統合する基盤を築きました。これは小規模企業にとって明らかな課題をもたらしましたが、より厳格な規制は責任ある業界の発展に道を開き、金融犯罪に対するより安全なアプローチを促進するかもしれません。

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トルコは暗号資産のマネーロンダリング対策を強化し、425ドル以上の取引にはユーザーの身元確認が必要となりました。この記事は「ブロックチェーン」で最初に公開されました。