裁判所の決定：暗号通貨の密売人は、数百万円の支払いを拒否した場合、追加の懲役刑を受ける可能性があります

英国当局は、以前に有罪判決を受けたビットコイン洗浄業者に対して厳格な裁判命令を発布しました。法律の圧力の下、Seng Hok Lingは7,6百万ドル以上の返還を余儀なくされるか、追加の刑務所刑に直面することになります。これは、巨大なポンジスキームの主催者であるZhimin Qianのマネーロンダリング活動への関与の直接的な結果です。

英国裁判所、ビットコイン洗浄に7.6百万ドルの支払いを命じる

Zhimin Qianは、128,000人の信じやすい投資家を巻き込んだポンジ詐欺計画を調整しました。不法に取得した資金をビットコインに換金し、デジタル資産を英国に隠すことで、Qianとその共犯者たちは高度な金融犯罪者のネットワークを構築しました。洗浄エージェントとしてのLingは、この犯罪の連鎖において重要な役割を果たし、資金の移転と隠蔽を促進しました。

史上最大の暗号通貨差し押さえ：61,000 BTCが英国で押収

捜査活動は、英国史上最も重要な回収行動の一つに結実しました。当局は約54億ドル相当の61,000 BTCを押収することに成功しました。この膨大な金額は、英国がこれまでに行った最大の暗号通貨差し押さえの記録となり、当局の違法なデジタル資産の追跡と回収能力を示しています。

被害者への補償と残存資金の返還に向けた交渉

現在、回収された資金の最適な配分方法について法的な協議が続いています。最優先事項は、ポンジスキームの被害者に対する返還であり、彼らはかなりの金銭的損失を被っています。英国の司法制度は、公正な枠組みを確立し、被害者が適切な補償を受けられるよう努めており、Lingは裁判所の命じた返還を拒否した場合、長期の刑務所刑に直面する可能性があります。