Ellipticの研究によると、大規模な違法暗号通貨取引エコシステムが暗号化メッセージングプラットフォーム上に出現しており、マネーロンダリングおよび詐欺関連の取引は月間約$2 億に達していると報告されています。さまざまな保証およびエスクロー形式のサービスを通じて運営されているこれらの地下ネットワークは、より広範な暗号業界にとって規制への準拠の課題を増大させています。このような活動の規模は、堅牢なKYC/AMLフレームワークとクロスプラットフォーム監視システムの重要性を強調しています。規制された管轄区域で運営されている取引所プラットフォームは、主流の取引所に違法資金が流入しないように、コンプライアンスインフラを強化し続けています。