Gate Newsのニュースとして、インドネシアの裁判所が2024年および2025年に、テロ資金供与の疑いで告発された3名の個人に有罪判決を下し、オンチェーンの暗号資産取引記録が起訴の中核となる重要な証拠になった。調査によると、被告らは暗号資産を通じて資金を集め、移転し、価値が49,000ドル超のテザー（USDT）を海外のプラットフォームに送金し、最終的にはシリア国内のISIS関連の資金調達活動へと流れた。
インドネシアの金融情報機関PPATKと精鋭の対テロ警察部隊Densus 88が連携し、ウォレット・アドレスや取引の入出金履歴を追跡して、資金の出所と行き先を確認した。TRM Labsは、この事例はブロックチェーンの証拠が採用可能であるだけでなく、テロ資金供与の訴訟において重要な役割を果たすことを示していると指摘した。
東南アジアの他の国々も、ブロックチェーンのインテリジェンス能力を強化している。シンガポールやマレーシアなどでは、テロ組織が暗号資産を使って従来の金融規制を回避するリスクに対処するため、暗号資産のモニタリング技術に投資している。TRM Labsのレポートによると、2025年に違法な実体が受け取ったステーブルコインの総額は約1410億ドルで、そのうち86%が制裁回避活動に関係しており、5年ぶりの高水準を記録した。
インドネシアでの司法による有罪判決は、暗号資産による秘密のテロ資金供与のための窓口が段階的に閉じつつあることを示している。裁判所がオンチェーンデータを証拠として採用することで、テロ組織の資金の流れはより厳格な審査の対象となる。さらに、カンボジアと中国も最近、越境する暗号資産詐欺やマネーロンダリング案件に対して行動を取っており、HSBCグループの元会長Li Xiongを逮捕し、母国へ引き渡した。
このトレンドは、ブロックチェーンの透明性が東南アジア地域の対テロおよび金融犯罪の捜査・取締りの執行体制を変えつつあることを示している。暗号資産の取引は分散型だが、規制当局や司法機関が技術面で高度化を進める中で、その匿名性とリスク回避の優位性は弱まっている。今後は、暗号資産が越境する金融の安全確保や対テロ調査に用いられることが、より一層重要になる。
