ゲートニュースによると、3月17日に韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信用金融協会および国内の9つのクレジットカード会社が「国際犯罪資金遮断に関する官民連携協定」に署名しました。この協定は、海外のクレジットカード利用明細や出入国記録の関連分析を通じて、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金流を根本から遮断することを目的としています。従来、各機関間の情報断絶により、関税庁は出入国データを持ちながらも異常な海外消費をリアルタイムで監視できず、クレジットカード会社は支払いデータを持ちながらも持ち主の通関状況を把握できませんでした。新しい仕組みにより、関税庁はクレジットカード会社に高リスク取引の動向を提供し、金融監督院は指針を策定、異常を発見した場合にはクレジットカード会社が取引の中断などの措置を直接取れるようにします。韓国金融監督院長の李燦鎮（イ・チャンジン）氏は、「これは韓国が犯罪収益の海外流出を根絶する常態的な監視体制を構築したことを示すものです」と述べました。このシステムは、海外のATMでの現金引き出しや暗号通貨を用いたマネーロンダリングを狙った「両替」行為に対して、精密な取り締まりを行うことに重点を置いています。
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