概要
- ワシントン州の男性が、自己運営するDeFiプラットフォームに企業資金3500万ドルを流用し、2年間の懲役判決を受けた。
- ネヴィン・シェティは、昨年11月に資金をHighTower Treasuryに密かに移動した詐欺行為で有罪判決を受けた。
- テラの崩壊後、資金の価値はほぼゼロに落ち込み、シェティの雇用主に大きな影響を与え、60人の解雇につながった。
ワシントン州の男性が、元雇用主から資金3500万ドルを流用し、自身のDeFiプラットフォームに投資してほぼ全てを失ったとして、2年間の懲役判決を受けた。
42歳のネヴィン・シェティは、昨年11月に私設ソフトウェア会社から資金を不正に取得・悪用した詐欺行為で有罪判決を受けた。
シェティは、「保守的な」企業投資方針を策定したが、2022年4月にCFOの役割がパフォーマンス問題で終了すると告げられた後、企業資金3500万ドルを密かにHighTower Treasuryというサイドビジネスに移動させた。その資金は、その後、20%以上のリターンを約束する高利回りのDeFiレンディングプロトコルに投資された。
司法省の声明によると、シェティは雇用主に「比較的小さな固定額」を支払う計画で、残りのリターンはHighTowerに留めておくつもりだった。最初は成功し、最初の月に約13万3000ドルをシェティと彼のビジネスパートナーに稼ぎ出した。
2022年5月、テラの崩壊とその後の暗号資産冬の影響で、シェティのHighTowerの暗号投資は3500万ドルからほぼゼロにまで価値が下落した。
雇用主の同僚に告白した後、シェティは解雇され、裁判官のタナ・リンによると、彼の窃盗により「重大かつ深刻な影響」が会社に及び、「ほぼ倒産寸前に追い込まれた」と述べた。
シェティの2年の懲役判決は、検察側が求めた9年より大幅に短く、「嘘の網」と会社への影響を反映した厳しい処罰を求めたものであった。彼の詐欺により、会社は60人の解雇を余儀なくされた。
シェティには35,000,100ドルの支払い命令が出され、刑務所出所後3年間の監督付き釈放となる。リン判事はまた、彼が事前に保護観察所の許可なしに会社の役員や取締役を務めることを禁じる特別条件も課した。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
イノベーションを後押し！米国の裁判官がアリゾナ州の予測市場の規制を禁じ、Kalshiへの訴追を停止
米国の連邦地方裁判所は、アリゾナ州が賭博法に基づいて予測市場プラットフォームKalshiを起訴することを禁じる裁定を下し、連邦商品先物取引委員会（CFTC）が専属の管轄権を持つと判断した。この裁決は、金融市場規制における州と連邦の権限の境界に影響を与える一方、Kalshiは、自社の業務は伝統的なギャンブルではなく金融商品に該当すると主張している。予測市場に関する各州の判断は一様ではなく、トランプ一家も予測市場を支持する意向を表明している。
CryptoCity1時間前
イノベーションを後押し！米判事がアリゾナ州による予測市場の規制を禁止し、Kalshiに対する訴追を停止
米国の連邦地方裁判所は、アリゾナ州が賭博法に依拠して予測市場プラットフォームKalshiを訴追することを禁じる裁定を下し、連邦商品先物取引委員会が専属的な管轄権を有すると判断した。この裁定は、金融市場の規制における州と連邦の権限の境界線に影響を与える一方、Kalshiは、自社の事業は従来のギャンブルではなく金融商品に該当すると主張している。各州による予測市場に関する判断は一様ではなく、トランプ一家も予測市場への支持を表明している。
CryptoCity4時間前
あるCEXが恐喝されるも屈しなかった：影響は約2000の口座、顧客資金の安全は脅かされていない
ある暗号取引所が犯罪組織から脅迫され、内部システムへのアクセス動画を公開すると主張された。取引所は、システム全体への組織的な侵入はされていないこと、顧客の資金は安全であることを確認した。顧客対応担当者の不適切な行為により約2000件の口座データがアクセスされたため、関連する権限を停止し、安全対策を強化した。会社は捜査当局と協力して調査を進めている。
GateNews4時間前
金管会の規定を回避してクレジットカードで仮想通貨を買える見込みはある？オーディン・ティンが米国のデビットカードで仮想通貨を買うサービスWallet Proを推進
オーディンティングはOwlPayとWallet Proのサービスを提供開始し、B2Bの越境送金に注力している。ステーブルコイン技術と国際的な金融システムを組み合わせ、その金融テックへの転換を示している。MoneyGramと提携することで、Wallet Proは現金でステーブルコインを購入して行う越境送金を実現し、米国市場で運用されている。同社の海外モデルは台湾の厳格な規制を回避しており、新たな法案の下で市場の競争構図に挑み、今後は国内事業者のコンプライアンス戦略に影響を与える可能性がある。
CryptoCity5時間前
Ondo Finance が米国 SEC に対して、執行措置を行わないことを求めるレターを提出。トークン化証券の権利に関連するオンチェーン記録が対象となります
オンディオ・ファイナンスは4月13日にSECへ申請を行い、特定の状況下で、トークン化の形式により証券の持分をイーサリアムのメインネット上に記録することが適法であるかどうかの確認を求めました。オンディオは、このオンチェーンでの記録が担保のモニタリングを強化し、手続きを最適化し、照合作業を簡素化できると考えており、従来の金融と協調して運用していくことを目的としています。
GateNews7時間前
イノベーションを後押し！米判事がアリゾナ州の予測市場を規制することを禁止し、Kalshiに対する起訴を停止
米国の連邦地方裁判所は、アリゾナ州が賭博法に基づいて予測市場プラットフォームKalshiを起訴することを禁止する裁定を下し、連邦商品先物取引委員会が専属的な管轄権を有すると判断した。この裁決は、金融市場の規制における州と連邦の権限の境界に影響を与える一方、Kalshiは、自社の業務は伝統的なギャンブルではなく金融商品に該当すると主張している。各州による予測市場への判断は一様ではなく、トランプ一家も予測市場への支持を表明している。
CryptoCity7時間前
