TUSDの準備金流用事件が司法の突破口を迎えた！孫宇晨：「正義は遅れるかもしれないが、決して欠席することはない」

最近、ステーブルコインTrueUSD (TUSD)の準備金の不正流用の場合、大きな司法上の進歩が見られました。 (あらすじ:TRON Eight-Year Road: From Small Office in Zhongguancun to Web3 Core Infrastructure) (背景補足:ジャスティン・サンがステーブルコインUSDJの完全閉鎖を発表:95%以上がプレミアムで回収された) (この記事はTronによって広く編集、執筆、提供されており、地域の位置を表すものではなく、投資アドバイス、購入、販売のアドバイスでもありません。 詳細については、記事の最後にある責任警告を参照してください。 TUSDの不正流用された埋蔵量は世界中で凍結されています ジャスティン・サンは、世界の司法協力を深海に推進します 今年4月、TrueUSDの(TUSD)埋蔵量の組織的な侵害は、業界で大きな懸念を引き起こしました。 多くの場所で規制当局が関与し、国境を越えた調査が深まる中、香港、ドバイ、ケイマン諸島、その他の管轄区域が関与するこの大規模な資本横領事件は、最近、司法で大きな進歩を遂げました。 10月17日、ドバイ国際金融センター裁判所(以下「DIFC裁判所」)は、アリア・コモディティーズDMCCに対して、最大4億5,600万ドルの無期限の世界的な資産凍結命令を発令しました。 社会的な懸念に対応し、情報の透明性を高め、コミュニティと一般市民が事件の文脈を体系的に理解できるようにするために、11月27日、中国の香港で「真実の実現と正義の表明-TUSD準備資産グローバル司法訴追進進メディアブリーフィング」が開催されました。 TRONアットTROMの創設者であるジャスティン・サン氏は、このイベントに出席し、DIFC裁判所とそのデジタル経済裁判所の公正かつ決定的な判決に心からの感謝を表明し、世界中で不正流用された資金の所在を積極的に追跡し、完全に回復し、不正行為者に対応する準備資産の返還を要求することを目標としています。 また、このような事件は、仮想通貨業界における伝統的な金融機関の規制を強化することの重要性と、ステーブルコインの背後にある受託者関係の透明性を高める必要性を改めて浮き彫りにしていると述べました。 TUSDの救済プログラムは、単にステーブルコインを貯蓄するだけでなく、公衆の利益を保護し、ブロックチェーン業界の信頼と完全性を維持することも目的としています。 今年4月3日、TUSDの運営会社であるTechteryxは、香港を拠点とする信託会社First Digital Trust(以下「FDT」)とその関連会社であるLegacy Trust、およびドバイを拠点とする民間企業Aria Commodities DMCC(以下「Aria DMCC」)が関与した訴訟で、TUSDの準備金のうち4億5,600万米ドルが違法に流用されたことを明らかにしました。 Techteryxが資金が違法に流用され、送金されたことを発見した後、Justin Sunは、TUSD保有者の利益を保護するために、個人資金でTechteryxに約5億ドルの財政支援を提供しました。 11月13日、ジャスティン・サンはソーシャルメディアプラットフォームでDIFC裁判所の判決をリツイートし、TUSD保有者の権利と利益を保護するために初めて世界中で凍結命令を出した裁判所に感謝しました。 彼は「正義が遅れるかもしれないが、決してなくなることはない」とツイートした。 この判決により、DIFC裁判所は10月17日、アリア・コモディティDMCCに対する財産差止命令と全球凍結命令を無期限に延長する判決を下しました。 Aria DMCCは、Aria Commodity Finance Fundの事実上の支配者である英国市民のMatthew Brittainの妻によってドバイに設立された民間の完全所有持株会社です。 隠された横領の連鎖:エスクローの脆弱性から国境を越えた詐欺構造まで TUSDの準備金の不正流用は、TechteryxがTUSD事業の全面的な買収を完了した2020年後半にさかのぼります。 過去の事業継続性に基づき、以前はカリフォルニア州に拠点を置いていたTrueCoinは、準備金管理、銀行レベルの執行と調整の責任を引き続き負うために保持されています。 2021年から2022年にかけて、TrueCoinは、選択した香港の信託であるFDTおよびLegacy Trustの経営陣の一部と緊密に連携し、オフショアファンドACFFの実際のコントローラーであるMatthew Brittainと一連の利益を形成しました。 準備金の指示と資金調達経路に関する知識を持って、関係者は許可なく文書を偽造し、投資指示を捏造し、虚偽の陳述を含む資料を繰り返し銀行に提出し、規制された保管システムから合計4億5,600万ドルのTUSD法定通貨準備金を次々と送金しました。 資金は最終的にドバイの民間企業であるAria DMCCの口座に送られました。 同社はMatthew Brittainの妻が個人所有しており、Techteryxの正式な投資ではありません。 公開された情報によると、FDTのCEO兼ディレクターであるVincent Chokは、送金を承認しただけでなく、機密性の高いリベートの収集をスピードアップするために、個人口座への資金の流れを積極的に推進しました。 資金がドバイに到着した後、違法な資金源を隠すために、関係者はファンドのサブスクリプション文書を再作成し、これらの不正な準備金をACFFからの「コネクテッドローン」としてパッケージ化し、リターンレコードを偽造して、資本経路全体が正式な投資を通じて流れているように見せかけました。 一方、米国証券取引委員会(SEC)は2024年に、TrueCoinが準備金のセキュリティについて誤解を招くような発言をし、投資家に重大なリスクを開示せず、その管理構造に無視できない詐欺の要素があったことを公に指摘しました。 国際的な司法のブレークスルー:DIFC裁判所の判決は凍結と回復の段階に入る 調査データの一元化が進む中、Techteryxは2023年以降、さまざまな場所で積極的に資料を提出し、規制当局に司法支援を求めてきました。 何ヶ月にもわたる国境を越えた証拠収集と複数回の審理を経て、DIFC裁判所はついに、この事件の司法進行における重要な分岐点となった。 今年の10月17日、DIFC裁判所は、この事件の4億5600万ドルの流れには、資金が民間企業の流動性を維持するために違法に使用されたかどうか、承認が偽造されたかどうか、カストディアンが信託を裏切ったかどうか、関係する機関が共同詐欺を構成したかどうかなど、「判断すべき重要な事項」があると正式に裁定しました。 これらの事実に基づく信頼性と、関連する行為の重大性に基づき、裁判所はAria DMCCに対して、さらなる資金の移転、処分、または消失を防ぐために、無期限のグローバル資産凍結命令を出しました。 判決が発効した後、凍結命令の存在を認識しているにもかかわらず、資金の流れを促進している機関または個人は、法廷侮辱罪で有罪となり、深刻な法的結果に直面する可能性があります。 世界中の多くの場所で関連する法的手続きが加速しようとしており、より多くの資産パスがロックされるにつれて、関係者や機関もより明確な法的結果に直面することになります。 このケースの重要性は、単一のステーブルコイン自体をはるかに超えており、投資家の利益だけでなく、グローバルなステーブルコインガバナンスの根底にある論理、カストディシステムの信頼性、および国境を越えた金融犯罪ガバナンスの将来の方向性にも影響を及ぼします。 今日、国際的なデジタル金融システムの急速な拡大に伴い、この事件は、世界のステーブルコイン業界の透明な基準を確立するための重要なマイルストーンになると予想されます。 免責事項:この記事の内容は、寄稿者が提供する宣伝原稿であり、寄稿者は移動領域と関係がなく、この記事は移動領域の位置を表すものではありません。 この記事は、投資、資産に関するアドバイス、または法的アドバイスを提供することを意図したものではなく、資本の購入、売却、または保有と解釈されるべきではありません。